福光股份:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2022-023
福建福光股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年3月3日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688010 福光股份 2022/2/24
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中融（福建）投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年2月16日公告了股东大会召开通知，单独持有27.45%股份的股东中融（福建）投资有限公司，在2022年2月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容中融（福建）投资有限公司为公司控股股东，提请公司董事会将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。2022年2月22日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年2月16日及2月21日公告的原股东大会通知及补充通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年3月3日15点00分
召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年3月3日
网络投票结束时间：2022年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》√及其摘要的议案关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考
2√核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理2022年限
3√
制性股票激励计划相关事宜的议案
关于公司《追光者1号持股计划（草案修订案）》
4√
及其摘要的议案关于公司《追光者1号持股计划管理办法（修
5√订案）》的议案关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号
6√
持股计划相关事宜的议案关于2022年度公司及全资子公司融资额度并
7√
提供担保的议案
8关于2022年度日常关联交易预计的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、第
三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和
第三届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2022年2月16日、
2022年2月21日、2022年2月23日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、8
应回避表决的关联股东名称：中融（福建）投资有限公司、福州市马尾区聚诚
投资管理中心（有限合伙）、福州市马尾区众盛投资管理中心（有限合伙）、福州
市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙）回避表决议案1、2、3、4、5、6；福建
省电子信息（集团）有限责任公司回避表决议案8。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2022年2月23日附件1：授权委托书
授权委托书
福建福光股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月3日召开
的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案关于公司《追光者1号持股计划（草案修订案）》及其摘要的议案关于公司《追光者1号持股计划管理办法（修订案）》的议案关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案关于2022年度公司及全资子公司融资额度并提供担保的议案
8关于2022年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。