中钢天源:第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2022-008
中钢天源股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）第七届董事会
第九次（临时）会议于2022年2月24日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年2月22日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持，监事、高管列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要
为了进一步完善股权激励计划，发挥有效激励作用，根据有权审核部门的反馈意见，公司对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了修订。公司激励计划确定的激励对象名单中李雨林、金摇光、宋美义、邢献强共计4名激励对象因个人原因自愿退出此次限制性股票激励计划，同时为了扩充股权激励范围，公司新增李景卫、佘世杰、武怀强、刘一明共计4名激励对象。经调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数不变，仍为148名。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次修订稿）
公司根据《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的修订，对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（修订稿）进行了同步修订。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次修订稿）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）
公司根据《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的修订，对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）进行了同步修订。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中钢天源股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日