安恒信息:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2022-009
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过；
*公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开第二届董事会第十五次会议对《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司2022年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过11500.00万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为1500.00万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为10000.00万元。关联董事陈英杰先生、吴卓群先生和张小孟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。
2、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定，结合公司以往的实际情况，经核查，我们认为此次预计日常关联交
1易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见：
我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。
3、监事会关于2022年度日常关联交易预计的审核意见2022年2月23日第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2022年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。
4、董事会审计委员会关于2022年度日常关联交易预计的审核意见
公司审计委员会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联委员吴卓群先生回避表决，非关联委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易事项需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初本次预计金占同至披露日占同类关联上年实额与上年实本次预计类业与关联人业务比交易关联人际发生际发生金额金额务例累计已发例类别金额差异较大的
（%）生的交易（％）原因金额采购阿里云计算有
600.002.100.78551.151.93-
（含限公司
2接受钉钉（中国）信
劳务）息技术有限公500.001.754.95346.471.21-司浙江省数据安
全服务有限公0.000.000.000.000.00-司上海万达恒安
400.001.400.000.000.00-
技术有限公司
小计1500.005.255.73897.623.14
阿里云计算有业务需求，
7000.005.337.593588.162.73
限公司增加销售销售浙江省数据安
业务需求，（含全服务有限公1000.000.760.0058.430.04增加销售提供司
劳务）上海万达恒安业务需求，
2000.001.520.49157.160.12
技术有限公司增加销售
小计10000.007.618.083803.752.89
注：
1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据
将在2021年度报告中披露。
2、占同类业务比例计算基数为公司2020年度经审计的同类业务发生额。
3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元预计金额与上年（前上年（前关联交易类实际发生金关联人次）预计金次）实际发别额差异较大额生金额的原因
阿里云计算有限公司800.00551.15-钉钉（中国）信息技术有限公
700.00346.47减少采购
司
采购（含接受浙江省数据安全服务有限公
劳务）100.000.00-司
上海万达恒安技术有限公司0.000.00-
小计1600.00897.62
阿里云计算有限公司4600.003588.16减少销售
销售（含提供浙江省数据安全服务有限公
劳务）1500.0058.43减少销售司
3聊城金恒智慧城市运营有限
400.000.00减少销售
公司
上海万达恒安技术有限公司1000.00157.16减少销售
小计7500.003803.75
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、阿里云计算有限公司
法定代表人张建锋企业类型有限责任公司
成立日期2008.4.8注册资本100000万元注册地址浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块12号
股东构成及控制情况杭州臻希投资管理有限公司持股100%
一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物
联网设备销售；翻译服务；经营电信业务；服务：计算机软硬件、
电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计经营范围算机信息技术咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；批发、
零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计；智能化设计咨询及改造；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系根据实质重于形式原则认定为关联方最近一个会计年度的
因交易对方财务数据保密，无法取得。
主要财务数据
2、钉钉（中国）信息技术有限公司
法定代表人叶军
企业类型有限责任公司（外国法人独资）
成立日期2018.3.13注册资本200000万元注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层527室
股东构成及控制情况 DingTalk（Singapore）Private Limited 持股 100%
4一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；通信设备销售；
家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；文具用品批发；
文具用品零售；办公设备耗材销售；家具销售；日用百货销售；
体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏
经营范围品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服
饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；翻译服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；
广告设计、代理；广告制作；成年人非证书劳动职业技能培训，投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系根据实质重于形式原则认定为关联方最近一个会计年度的
因交易对方财务数据保密，无法取得。
主要财务数据
3、浙江省数据安全服务有限公司
法定代表人周耀邦企业类型其他有限责任公司
成立日期2019.12.31注册资本1000万元
注册地址浙江省杭州市拱墅区上塘街道储鑫路17-1号1幢326室
杭州钢铁集团有限公司持股38%，安恒信息持股36%，每日股东构成及控制情况互动股份有限公司持股18%，上海蓝豹数据科技有限公司持股8%
互联网安全服务，软件开发，信息系统集成，大数据服务，物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备、通信设备的销售；
广告信息咨询，广告设计、制作、代理；培训服务(不含职业经营范围技能和教育培训需经审批的项目)（以登记机关核定范围为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系公司董事张小孟先生担任其董事
截至2021年12月31日，该公司实现总资产为1808.11万最近一个会计年度的主要元，净资产为593.73万元；营业收入为2037.03万元；净利财务数据
润为-257.86万元。
4、上海万达恒安技术有限公司
法定代表人胡宏伟
5企业类型其他有限责任公司
成立日期2020.10.22注册资本1000万元
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
股东构成及控制情况万达信息股份有限公司持股51%；安恒信息持股49%
一般项目：从事计算机科技、软件科技领域内的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让；互联网安全服务；信息系统集成服经营范围务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通信设备销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系公司非独立董事吴卓群、张小孟担任其董事
截至2021年12月31日，该公司实现总资产为545.94万元，净最近一个会计年度的
资产为29.71万元，营业收入为383.54万元，净利润为29.71万主要财务数据元。
（二）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司及控股子公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关
联方采购原材料和商品、销售产品，提供和接受劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司本项日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，
6也不会影响公司的独立性。
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：上述公司关于预计2022年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述公司关于预计2022年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述安恒信息关于预计2022年度日常关联交易的事项。
六、上网公告附件
（一）杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见
（二）杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
（三）国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司预计
2022年度日常性关联交易事项的核查意见特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2022年2月24日
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