菲利华:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300395证券简称：菲利华公告编号：2022-06
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2022年2月18日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：
一、《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》经审议，董事会认为：公司子公司上海菲利华石创科技有限公司增资扩股符合经营发展需要和战略发展要求。公司放弃本次增资的优先认购权，公司持股比例由73.0757%降低至57.1889%，引入了对公司业务发展具有产业协同作用的战略投资者，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及独立意见。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-08）。
关联董事吴学民、商春利、郑巍、吴坚、卢晓辉回避表决。
表决结果：4票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的议案》经审议，董事会认为：公司子公司湖北菲利华融鉴科技有限公司增资扩股，投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”符合公司发展战略，有利于提升公司供应链的保障力度，满足市场对高纯石英砂的需求，促进公司业务的健康快速发展。
公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及独立意见。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-09）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
三、《关于召开湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2022年3月11日（星期五）下午13:30召开2022年第一次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年2月23日