迪瑞医疗:关于与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联交易的公告

证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2022-017
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于与厦门致善生物科技股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述：
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联交易的议案》。基于当前经营业务活动的实际需要，公司及全资子公司迪瑞香港发展有限公司（以下简称“香港发展”）与厦门致善生物科技股份
有限公司（以下简称“致善生物”）拟签订总金额预计不超过4000万人民币或
等值外币的《海外经销合作协议》。致善生物系公司的参股公司，公司副总经理、董事会秘书安国柱曾担任致善生物董事，根据《深圳交易所创业板股票上市规则》的相关规定，致善生物为公司的关联方，本次交易事项构成了关联交易。
公司独立董事对该议案已事前认可，并发表了独立意见。
本次关联交易金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
具体情况如下：
关联交易关联交易内关联交易定合同签订金额关联人期限类别容价原则或预计金额不超过4000向关联方厦门致善生物科采购致善生截止2022年市场定价万人民币或等采购商品技股份有限公司物的产品12月31日值外币不超过4000
合计万人民币或等--值外币
注：上述预计额度范围内，允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调整。
二、关联交易的基本信息
（一）公司名称：厦门致善生物科技股份有限公司
（二）住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路3701号之1号楼
（三）法定代表人：李庆阁
（四）注册资本：4500万元人民币
（五）成立日期：2010年6月12日
（六）主营业务：分子诊断试剂和分子诊断仪器的研发、生产和销售。
（七）股东结构：根据致善生物公开披露信息显示，第一大股东为李庆阁持
股比例为26.90%，公司持股比例为14.78%，为其第二大股东。
（八）财务数据：根据致善生物公开披露信息显示：2021年1-6月期间，致善生物营业收入22857.50万元人民币，归属于母公司所有者的净利润
6991.95万元人民币；截至2021年6月30日，致善生物总资产33696.06万
元人民币，归属于母公司所有者权益合计25463.01万元人民币。
公司副总经理、董事会秘书安国柱先生曾担任致善生物董事职务，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，致善生物为公司的关联方。
三、关联交易的主要内容
1、交易内容及总金额：采购致善生物的产品，合同签订总金额不超过4000
万人民币或等值外币；
2、合同期限截止2022年12月31日；
3、定价原则和依据：上述采购商品的价格是在参考同类商品的当前市场供
需价格水平的基础上，经双方协商确定的；
4、付款及结算方式：交易款项按照采购的不同批次，依据协议约定条款履行方式分次进行支付，以人民币或美元结算；
5、关联交易协议签署情况：本次日常关联交易预计总额度范围内，公司董
事会授权公司经营管理层根据实际经营需要调剂使用与关联方的具体交易金额，与关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为正常生产经营活动，公司与关联方之间的日常关联交易可实现资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。
上述关联交易占公司全年的营业收入比例较小，不会影响公司的持续经营能力。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易总金额
2022年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易总金额为364万人民币；2021年度发生关联交易的总金额为3267万人民币（上述数据未经审计）。
六、独立董事事前认可及独立意见
此次日常关联交易事项取得了我们的事前认可。经审查，公司及全资子公司香港发展与致善生物发生的日常关联交易，基于当前经营业务活动的实际需要，交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。综上，我们一致同意与致善生物日常关联交易的事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次临时会议决议；
2、第五届董事会第十一次临时会议相关独立董事意见；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2022年2月24日