永新股份:2021年度独立董事述职报告（陈结淼）

证券代码：002014证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2021年，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》
等有关法律、法规和部门规章的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真审议议案，审慎发表意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2021年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
董事会召开次数5股东大会召开次数1亲自出席次数委托次数缺席次数列席次数
5000
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会工作情况：
-1-作为审计委员会委员，本人通过邮件、电话、网络会议等方式，了解公司及各子公司生产经营情况，审议内审部门提交的各项报告，包括母公司及子公司内审报告、委托理财、关联交易和担保事项等议案。
年度财务报告审计期间，本人通过网络会议，与审计机构及公司讨论审计各项安排，听取审计进展情况汇报，督促审计工作按期完成，确保年报工作的顺利进行。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及关联交易、利润分配预案、购买理财产品、会计政策变更、子公司担保及股权激励、员工持股计划相关事项等发
表了独立意见，具体情况如下：
时间届次发表独立意见事项《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》
《关于公司2020年度利润分配预案的独立意见》
《关于2020年度内部控制评价报告的独立意见》
《关于会计政策变更的独立意见》
《关于2020年度董事、高管薪酬的独立意见》第七届董事会《关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可独立
2月7日
第八次会议意见》
《关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见》《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的独立意见》
《关于为全资子公司提供担保的独立意见》
《关于2021年度日常关联交易的事前认可意见》
《关于2021年度日常关联交易的独立意见》
第七届董事会
4月19日第九次（临时）《关于调整限制性股票回购价格的独立意见》
会议-2-第七届董事会《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等
7月29日
第十次会议情况的独立意见》《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件
第七届董事会达成的独立意见》9月15日第十一次（临《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售时）会议期解除限售条件成就的独立意见》
《关于为全资子公司提供担保的独立意见》
本人对上述事项均发表了同意意见，详细内容见公司同期公告。
三、对公司进行现场调查情况
1、2021年，本人通过邮件、电话、视频会议等方式与公司管理层
不定期进行沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行
了认真审核，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并给出中肯建议，发表专业意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议，
对涉及公司日常关联交易、股权激励及利润分配方案等重大事项发表
独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。
2、持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作。严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、
规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。
五、其它事项
-3-1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
chenjiemiao@aliyun.com
独立董事：陈结淼
二〇二二年二月二十四日