东华能源:第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002221证券简称：东华能源公告编号：2022-010
东华能源股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
第三十五次会议通知于2022年2月14日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2022年2月25日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司签署的议案》公司董事会审议同意：公司与霍尼韦尔 UOP环球油品有限责任公司（以下简称“霍尼韦尔 UOP”）友好协商，本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则，签署《战略合作协议》。主要合作内容：公司将在中国广东省茂名市建设两套年产 50 万吨的 Ecofining 工艺装置生产绿色航煤与绿色石脑油。
霍尼韦尔 UOP将提供专利授权、工艺包、培训、服务、催化剂、吸附剂和专用设备，以支持东华能源建设并运行上述装置。
本协议属于框架协议，作为双方合作的意向性表达，不具有法律约束力，其他未尽事宜，由双方友好协商解决。具体项目的实施，尚需要根据实际情况，按照有关管理规定及信息披露要求，履行相应的审批流程。
本公司现任董事、监事、高管，本公司控股股东及其关联方与本协议签署方均不存在关联关系；本协议不涉及关联交易，不涉及重大资产重组事项。
相关内容详见2022年2月26日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于与霍尼韦尔 UOP环球油品有限责任公司签署的公告》。
1表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）向相关合作银行申请共计不超过4.5亿元人民币综合授信（原授信额度为3亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）序现授信授信原授信公司名称金融机构项目授信期限号额度方式额度宁波综合自银行批准
1徽商银行股份有限公司宁波分行3担保3
新材料授信之日起一年上海浦东发展银行股份有限公司综合自银行批准
2南京东华1.5担保0
南京分行授信之日起一年
合计4.53
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为342.24亿元，其中：东华能源69.42亿元，控股子公司272.82亿元。已实际使用额度189.18亿元，其中：
东华能源30.74亿元，控股子公司158.44亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的3亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2021年第四次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2022年2月26日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
2四、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会审议同意：为子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的1.5亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2021年第四次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2022年2月26日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2022年2月25日
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