迪瑞医疗:第五届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2022-016
迪瑞医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）第五届董
事会第十一次临时会议于2022年2月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋清先生主持。本次应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2022年2月21日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，公司决定向以下银行申请授信额度：
单位：万元银行名称授信额度担保类型期限兴业银行股份有限公司长春分行16000信用担保三年招商银行股份有限公司15000信用担保三年中国工商银行股份有限公司长春开发区支行15000信用担保三年
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时授权公司经营管理层与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《关于与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联交易的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联交易的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告！
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2022年2月24日