诺力股份:诺力股份第七届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：603611证券简称：诺力股份公告编号：2022-005
诺力智能装备股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月20日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知。公司第七届董
事会第十四次会议于2022年2月25日（星期五）14:00在公司201会议室以现
场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《诺力股份关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会同意聘任张科先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的
《诺力股份关于副董事长辞职以及聘任副董事长的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2022年2月25日