皇庭国际:第九届董事会2022年第四次临时会议决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-12
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第九届董事会二○二二年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2022年2月22日以专人送达和电子邮件等方式发出召开第九届董事
会二〇二二年第四次临时会议的通知，会议于2022年2月25日下午以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人（其中：陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于聘任吴凯先生为公司副总经理的议案》
经由公司总经理刘海波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴凯先生担任公司副总经理，负责公司投资业务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于聘任杨斌先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》
根据公司业务发展需要，经由公司总经理刘海波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨斌先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；经由公司董事长郑康豪
先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权特此公告。
1深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2022年2月26日
2