铁科轨道:铁科轨道第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688569证券简称：铁科轨道公告编号：2022-005
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年2月25日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2022年2月16日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席王雁主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议并通过《关于确认公司2021年度已发生日常关联交易和2022年度日常关联交易情况预计的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，公司对2021年度已发生日常关联交易进行了确认，并对2022年度日常关联交易情况进行了预计。公司2021年度实际发生日常关联交易金额为94683.45万元，2022年度预计日常关联交易金额为
121307.00万元。
经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
关联监事王雁、王东坡回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）审议并通过《关于公司2022年度申请银行综合授信的议案》。
为满足公司日常生产经营需要，提高资金营运能力，保证公司各项业务正常开展，2022年度公司及各控股、全资子公司拟向银行申请总额度不超过22.06亿元人民币的综合授信。授信业务用于流动资金贷款、投标保函、履约保函、银行承兑汇票等业务。授信方式为信用授信，授信期限一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
2022年2月26日