聚辰股份:聚辰股份第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688123证券简称：聚辰股份公告编号：2022-015
聚辰半导体股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于2022年2月25日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主持，召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于豁免公司第二届董事会第七次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司2022年限制性股票的授予条件已经成就。经公司2022年第一次临时股东大会授权，董事会决议以2022年2月25日作为本次股权激励计划的权益授予日，向78名激励对象授予158.40万股限制性股票，授予价格为22.64元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》）表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2022年2月26日