美迪西:广发证券股份有限公司关于公司预计2022年度日常关联交易的核查意见

广发证券股份有限公司
关于上海美迪西生物医药股份有限公司
预计2022年度日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为上海
美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”、“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对美迪西预计2022年度日常关联交易的事项进行了核查，情况如下:一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年2月28日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事在董事会上对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司预计
2022年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合
公司实际经营和发展的需要。公司预计的2022年度日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
公司监事会就该事项形成了决议意见：公司2022年预计发生的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司预计2022年度日常关联交易的议案。
本次关联交易事项涉及金额950.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票1上市规则》《公司章程》等规则，不需要提交股东大会审议。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司未进行2021年关联交易情况预计，2021年公司实际发生的关联交易情况如下：
单位：万元
2021年2021年占同类业预计金额与实际关联交易交易
关联方（前次）预（前次）实务比例发生金额差异较类别内容
计金额际发生金额（%）大的原因韦恩生物新药研
科技有限不适用47.860.04-向关联方销
/公司发服务售商品服上海维申务新药研
医药有限不适用37.640.03-发服务公司
注：占同类业务比例计算基数为2021年度的营业收入；以上数据未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司2022年的经营计划，对2022年全年的日常关联交易基本情况预计如下：
单位：万元
2022年1月本次预计金额
占同类业上年实占同类业
关联交交易内本次预与关联方累与上年实际发关联方务比例际发生务比例易类别容计金额%计已发生的（）金额（%生金额差异较）交易金额大的原因
向关联韦恩生物科新药研800.000.69%22.7347.860.04预计2022年方销售技有限公司发服务业务量增加
商品/服上海维申医新药研
150.000.13%15.6037.640.03
预计2022年务药有限公司发服务业务量增加
注：占同类业务比例计算基数为2021年度的营业收入；以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）韦恩生物科技有限公司
1、基本信息
企业名称韦恩生物科技有限公司
企业类型有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人 JIAYU CHEN
注册资本5000.00万元成立日期2020年5月19日
2主要办公地点中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层
主营业务新药研发
上海伊诺维迅企业管理合伙企业（有限合伙）持股40%；上海汉
主要股东国企业发展有限公司持股35%；上海礼德希普企业管理合伙企业（有限合伙）持股25%。
2021年度主要财务总资产：810.34万元、净资产：283.45万元、营业收入：3.30万数据（未经审计）元、净利润：-349.03万元。
2、关联关系
韦恩生物科技有限公司为公司董事陈国兴子女控制的公司。
（二）上海维申医药有限公司
1、基本信息
企业名称上海维申医药有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人唐国志
注册资本238.0714万元成立日期2019年4月8日主要办公地点上海市浦东新区康新公路3377号2幢五层主营业务新药研发
唐国志持股23.1%；苏州建信汉康创业投资合伙企业（有限合伙）
持股22.5%；上海维曦医药合伙企业（有限合伙）持股18.9%；上
主要股东海维旻医药合伙企业（有限合伙）持股12.88%；马大为持股
11.36%；上海杏泽兴源创业投资中心（有限合伙）持股7.5%；葛
学风持股3.75%
2021年度
主要财务数据未提供财务数据
2、关联关系
上海维申医药有限公司为公司独立董事马大为直接持有11.36%的股权，通过上海维旻医药合伙企业（有限合伙）间接持有6.31%的股权，并担任董事的公司。
（三）履约能力分析
以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
3三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方提供新药研发服务，属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司关于预计2022年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会
议、第三届监事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已
就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项无需股东大会审议。上述公司关于预计2022年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司关于预计2022年度日常关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
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