先锋新材:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300163证券简称：先锋新材公告编号：2022-003
宁波先锋新材料股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）于2022年2月28日在公司会议室以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。
公司于2022年2月24日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长白瑞琛先生主持。
经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》
公司拟为控股股东、实际控制人卢先锋控制的关联企业宁波先锋弘业投资控
股有限公司、宁波开心投资有限公司总额不超过3.2亿元人民币的银行贷款提供
连带责任担保，担保期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年9月15日，每年担保费率为实际担保总额的2%。
公司独立董事已进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见本公司同日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将该事项提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年3月15日（星期二）13:30在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见本公司同日发布于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日