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财富趋势:第四届董事会第十八次会议决议公告

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财富趋势:第四届董事会第十八次会议决议公告

牛哥 发表于 2022-3-1 00:00:00 浏览:  411 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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深圳市财富趋势科技股份有限公司
证券代码:688318证券简称:财富趋势公告编号:2022-011
深圳市财富趋势科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年2月18日以通讯方式发出通知,2022年2月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事会召集;应到董事6人,实到董事6人,会议由董事长黄山先生主持;会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,逐项审议通过了如下议案:
(1)审议通过《关于授权总经理2022年度对外投资额度的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授权总经理2022年度对外投资额度的公告》(公告编号:2022-004)。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
(2)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-005)。
第1页共3页深圳市财富趋势科技股份有限公司公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
(3)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2022-006)。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
(4)审议通过《关于投资设立武汉市通达信职业培训学校有限公司(暂定名)的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立武汉市通达信职业培训学校有限公司的公告》(公告编号:2022-007)。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
(5)审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
本次租赁构成关联交易,关联人黄山先生回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2022-008)。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(6)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司董事长黄山先生提名,拟聘任刘鑫燕女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务总监的公告》(公告编号:2022-009)
第2页共3页深圳市财富趋势科技股份有限公司公司独立董事亦发表了同意的独立意见。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
(7)审议通过《关于修订公司的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对现有的《内部审计制度》予以修订。
修订后的《内部审计制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2022年3月1日
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