兔宝宝:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002043证券简称：兔宝宝公告编号：2022-007
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
2022年2月22日以书面和电子形式发出会议通知，于2022年2月27在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中董事漆勇、独立董事苏新建先生、吴晖先生、张文标先生以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于子公司参与大自然控股重组的议案》；
为配合大自然家居回归国内筹备资本化，兔宝宝、兔宝宝投资拟与大自然控股及其原始股东、上海厚城企业管理中心（有限合伙）、佘炎青、大自然地板香港有限公司、大自然家居（中国）有限公司（以下简称“大自然中国”）等相关方签署《重组协议》，推动大自然家居的资产重组，将主要资产和业务全部装入大自然中国，具体分成两步操作。
1、公司与大自然控股签署《股份回购协议》，大自然控股将公司持有的大自然控股
269999990股股票（占其全部股份的约19.5967%）予以回购注销，回购价格参照私有化
价格1.70港元/股，总对价为458999983港元等值人民币。
2、兔宝宝投资与上海厚城企业管理中心（有限合伙）、佘炎青、大自然地板香港有限
公司、大自然中国签署《增资协议》，兔宝宝投资拟以大自然控股回购总对价458999983港元等值人民币对大自然中国进行增资，获取其19.5967%的股权。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
董事会经审议：同意公司以现金出资的方式，对全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公司”）进行增资50000万元人民币。本次增资完成后，兔宝宝投资公司的注册资本由50000万元人民币增加至100000万元人民币。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》；
鉴于公司2021年限制性股票已完成授予登记，公司总股本因限制性股票授予登记增加
28920000股。上述原因使公司总股本由743921781股增加至772841781股，故公司
需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币743921781.00元变更为人民币
772841781.00元。根据公司2021年第三次临时股东大会授权，董事会将及时办理增加
注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2022年3月1日