高盟新材:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300200证券简称：高盟新材公告编号：2022-008
北京高盟新材料股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年2月20日以口头或短信形式发出。本次会议于2022年2月25日上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长王子平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。董事熊海涛女士作为关联董事对本议案回避表决。
为促进公司产业发展，推进公司业务战略布局，公司以自有资金6765.30万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司（以下简称“江苏睿浦”），增资完成后，公司将持有江苏睿浦2299.89万股，持股比例51%，成为江苏睿浦的控股股东。
本次投资中，江苏睿浦的董事熊海涛系公司的实际控制人、董事，故江苏睿浦属于公司的关联方，且江苏睿浦的股东广州诚信创业投资有限公司持有江苏睿浦359.7万股，持股比例16.27823%，公司与诚信创投受同一实际控制人控制，属于关联方，公司本次增资构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次投资构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资实施相关具体事宜，董事会授权总经理安排实施并签署相关文件。《关于对外投资暨关联交易的公告》、独立董事的事前认可意见和对该事项发表的独立意见详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。董事熊海涛女士、宁红涛先生作为关联董事对本议案回避表决。
为加快高质量发展步伐，拓展新能源、5G 等电子信息新材料产业，推进公司在华南市场的布局，缓解公司产能压力，公司与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）、国高材高分子材料产业创新中心有限公司（以下简称“国高材”）将共同投资设立广东宝盟新材料有限公司（拟用名，以工商核准结果为准）（以下简称“广东宝盟”），用于共同合作发展和推进环境友好型高性能聚酯树脂和胶粘剂项目。广东宝盟注册资本18000万元，其中高盟新材出资8100万元，占注册资本比例45%、金发科技出资8280万元，占注册资本比例46%、国高材出资1620万元，占注册资本比例9%。董事会授权公司董事长根据项目所在地政府主管部门和项目需要在公司章程允许权利范围内调整三方投资协议内容并制定投资设立的公司章程。
本次投资中，金发科技持股5%以上的股东及董事熊海涛系公司的实际控制人、董事，金发科技的董事宁红涛系公司的董事，国高材系金发科技的控股子公司，故金发科技、国高材均属于公司的关联方，公司本次投资构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次投资构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》、独立董事的事前认可意见和对该事项发表的独立意见详见公司在中国证监会创业板指定的信息披
露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2022年2月25日