华鹏飞:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2022）012号
华鹏飞股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十三次会议。本次会议的召开已于
2022年2月25日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议因情况紧急召开，经
全体董事认可，同意豁免公司于会议召开5日前向董事发出本次会议通知的义务。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、徐传生先生、张光明先生、温福君先生、郑艳玲女士、盛宝军先生及龚凯颂先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《华鹏飞股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
激励对象游庆斌先生为公司控股股东/实际控制人张京豫直系亲属（妹妹）的配偶，现任公司安全主任、物流事业部质量管理部负责人兼总经办副主任，负
1责质量体系内外审核和标准更新、完善、跟踪等，以及公司行政相关事务安排、安全生产方面事务处理等。本激励计划将游庆斌先生作为激励对象符合公司实际情况和未来发展需要，符合本次激励对象范围。关联董事张京豫先生、张光明先生对该议案回避表决。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《激励计划（草案）》及其摘要、独立董事所发表的独立意见详见公司于2022年3月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于的议案》
为了保证公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事张京豫先生、张光明先生对该议案回避表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及独立董事所发表的独立意见详见公司于2022年3月
1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划的有关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、归属资格、解除限售条件、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出解除限售/归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（9）授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜；
（10）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终
3止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对
象尚未解除限售/归属的限制性股票进行回购注销/作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的继承事宜等；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事张京豫先生、张光明先生对该议案回避表决。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
4四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2022年3月17日（星期四）下午14:30在深圳市福田区华
富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2022
年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司于2022年3月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日
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