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002115三维通信股份有限公司
证券代码:002115证券简称:三维通信公告编号:2022-022
三维通信股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通
知于2022年2月23日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2022年2月28日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表
决方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》
经公司总经理李越伦先生提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任卫刚先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登在2022年3月2日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2022-023)。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2022年3月2日 |
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