圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO.LTD
2022年第一次临时股东大会
会议资料
二?二二年三月贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2022年3月9日下午14:00
会议地点：贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
主持人：董事长丁林洪序号会议议程
1宣布大会开幕
2宣布到会股东人数及代表股份数
3关于公司增补独立董事的议案
4对上述议案进行表决并宣布表决结果
5大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6会议闭幕
1贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
关于公司增补独立董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第八届董事会独立董事刘健先生因个人原因已向董事
会提交了辞职报告，根据《公司法》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，需按程序对独立董事进行增补。公司《章程》规定的独立董事人数为3人，在征得本人同意后，公司董事会提名范其勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
范其勇先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本议案上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海
交易所的无异议审查，可提交公司股东大会审议。范其勇先生的任职将自公司股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。
二〇二二年三月九日
2贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
附件：
独立董事候选人简历
范其勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、注册税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳习水商会理事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家；贵阳市工商业联合会金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理事。
3