南国置业:独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见

独立董事关于第五届董事会
第二十一次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第二十一次临时会议审议的事项发表独立意见如下：
一、关于《职业经理人契约化考核管理办法》的独立意见
作为公司独立董事，我们对《职业经理人契约化考核管理办法》进行了事前审核，公司制定的上述制度有利于推进职业经理人的契约化管理，有利于进一步完善市场化选人用人机制，符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，符合公司及中小股东的合法权益。我们全体独立董事一致同意本次《职业经理人契约化考核管理办法》。
二、关于《2022年度职业经理人契约化方案》的独立意见
作为公司独立董事，我们审阅了公司《2022年度职业经理人契约化方案》，公司制定职业经理人契约化方案有助于进一步健全公司薪酬激励约束机制，充分调动公司职业经理人的积极性和创造性，推动公司实现高质量、可持续发展，符合公司及中小股东的合法权益。我们全体独立董事一致同意本次《2022年度职业经理人契约化方案》。
独立董事：梁伟、俞波、蒋大兴