创世纪:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号：2022-031
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2022年3月2日（星期三）14:30。
网络投票日期和时间：2022年3月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2022年3月2日09:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司会议室。
1本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共163人，代表股份348558858股，占上市公司总股份的22.5871％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份289547883股，占上市公司总股份的18.7631％。通过网络投票的股东160人，代表股份59010975股，占上市公司总股份的3.8240％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共160人，代表股份60059275股，占上市公司总股份的3.8919％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份
1448300股，占上市公司总股份的0.0939％。通过网络投票的股东159人，代
表股份58610975股，占上市公司总股份的3.7981％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》；
表决情况：同意348438558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；
反对120300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59938975股，占出席会议
2的中小股东所持股份的99.7997％；反对120300股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.2003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对378500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权53400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对378500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6302％；弃权53400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0889％。
3、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
发行股份购买资产的方案
3.01发行股份的种类和面值
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对378500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权53400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对378500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6302％；弃权53400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0889％。
3.02发行方式及发行对象
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，
3因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.03标的资产作价依据及交易价格
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.04发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.05价格调整方案
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议
4的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.06发行数量
表决情况：同意348078958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8623％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权48000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59579375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2010％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权48000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0799％。
3.07期间损益归属
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.08股份锁定期安排
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
5小股东所持股份的0.0000％。
3.09滚存未分配利润安排
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议所有股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3.10标的资产权属转移及违约责任
表决情况：同意348180358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8914％；
反对378500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59680775股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3698％；反对378500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.11员工安置
表决情况：同意348180358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8914％；
反对378500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59680775股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3698％；反对378500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.12决议有效期
6表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对378500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权53400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对378500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6302％；弃权53400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0889％。
发行股份募集配套资金的方案
3.13发行股份的种类和面值
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.14发行方式和发行对象
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.15发行股份的价格及定价原则
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
7反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.16发行金额和发行数量
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.17发行股份的价格和数量的调整
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.18股份锁定期安排
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议
的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.19募集资金用途
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对378500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权53400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0153％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对378500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6302％；弃权53400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0889％。
3.20滚存未分配利润的安排
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.21决议有效期
表决情况：同意348180358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8914％；
反对378500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59680775股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3698％；反对378500股，占出席会议的中小股东所
9持股份的0.6302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于本次交易符合第四条规定的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
10的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于本次交易符合第十一条规定的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于本次交易符合和相关规定的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所
11持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于的议案》；
表决情况：同意348180358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8914％；
反对378500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59680775股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3698％；反对378500股，占出席会议的中小股东所
12持股份的0.6302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于签订的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所
13持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过了《关于及其摘要的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议通过了《关于批准本次交易相关的和的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
18、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所
14持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
19、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
20、审议通过了《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》；
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
21、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》；
表决情况：同意348180358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8914％；
反对378500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59680775股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3698％；反对378500股，占出席会议的中小股东所
15持股份的0.6302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
22、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
表决情况：同意348126958股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；
反对431900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意59627375股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2809％；反对431900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师贺成龙先生、李敏女士到会见证本次股东大会并出
具了《2022年第二次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2022年3月2日
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