唐德影视:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300426证券简称：唐德影视公告编号：2022-021
浙江唐德影视股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2022年3月1日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为2022年3月2日19时。
会议应出席董事11人，实际出席董事11名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》鉴于公司实施的2019年第一期限制性股票激励计划所涉及的4名激励对象
因个人原因离职不再具备激励资格，应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；并且公司2020年度业绩未达到2019年第一期限制性股票激
励计划规定的第二个解除限售期解除限售的相关条件，应对其余31名激励对象第二个解除限售期对应的限制性股票进行回购注销，根据《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对前述35名激励对象已获授但尚未解除限售的合计3684300股限制性股票进行回购注销，回购价格3.41元/股。
鉴于公司2020年度业绩未达到2019年第二期限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，根据《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对2019年第二期限制性股票激励计划的6名激励对象第一个解除限售期对应的限制性股票合计
2082600股限制性股票进行回购注销，回购价格3.48元/股。上述拟回购注销限制性股票事项将导致公司股份总数减少5766900股，公
司总股本将由414771500股变更为409004600股。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-019）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
关联董事古元峰先生、景旭峰先生为上述激励计划涉及的激励对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应回避表决。
二、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零二二年三月三日