众生药业:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002317公告编号：2022-016
广东众生药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次临时股东大会不存在否决提案，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2022年3月1日下午2:45
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月1日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月1日9:15～15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：公司董事长陈永红先生
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人44人，代表股份329120348股，占公司股份总数的40.4096%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人20人，代表股份数为269682068股，占公司股份总数的33.1117%；通过网络投票的股东
24人，代表股份数为59438280股，占公司股份总数的7.2979%。
第1页共5页证券代码：002317公告编号：2022-016公司独立董事吴清功先生作为征集人在巨潮资讯网刊载了《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-012），向公司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案的委托投票权。截至征集时间结束，独立董事吴清功先生未收到股东的投票权委托。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于及其摘要的议案》。
出席股东中有为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的，应对本议案回避表决，合计65000股回避表决。
表决结果：同意329052338股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%；反对3010股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意101124276股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对3010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于的议案》。
出席股东中有为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的，应对本议案回避表决，合计65000股回避表决。
表决结果：同意328997038股，占出席会议有效表决权股份总数的
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99.9823%；反对3010股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权
55300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0168%。该项提案获得有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意101068976股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9423%；反对3010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0030%；弃权55300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0547%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
出席股东中有为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的，应对本议案回避表决，合计65000股回避表决。
表决结果：同意328997038股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9823%；反对3010股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权
55300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0168%。该项提案获得有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意101068976股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9423%；反对3010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0030%；弃权55300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0547%。
4、审议通过了《关于及其摘要的议案》。
出席股东中有为公司2022年员工持股计划参与人的，应对本议案回避表决，合计227928062股回避表决。
表决结果：同意101117476股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9261%；反对19510股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权
55300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0546%。该项提案获得有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
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其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意101117476股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9261%；反对19510股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权55300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0546%。
5、审议通过了《关于的议案》。
出席股东中有为公司2022年员工持股计划参与人的，应对本议案回避表决，合计227928062股回避表决。
表决结果：同意101117876股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9265%；反对19110股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0189%；弃权
55300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0546%。该项提案获得有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意101117876股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9265%；反对19110股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0189%；弃权55300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0546%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》。
出席股东中有为公司2022年员工持股计划参与人的，应对本议案回避表决，合计227928062股回避表决。
表决结果：同意101117876股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9265%；反对19110股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0189%；弃权
55300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0546%。该项提案获得有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意101117876股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9265%；反对19110股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0189%；弃权55300股，占出席会议
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中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0546%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：杨雪、陈媛
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2022年第一次
临时股东大会的法律意见书；
3、北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权相关事项的法律意见书。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日