东方通:独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

北京东方通科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北京东方通科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京东方通科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查后，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下：
1、公司于2022年3月1日与中移资本签订了《附生效条件的战略合作协议之终止协议》，该协议的签订系双方真实的意思表示，协议内容和签订程序均符合法律法规的规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司于2022年3月1日与黄永军先生签订了《关于北京东方通科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议》，鉴于黄永军先生为公司控股股东、实际控制人，前述事项构成关联交易，该关联交易事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此事项。
3、公司本次向特定对象发行股票的有关方案、预案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规及规范性文
件的规定，定价机制公允，方案合理、切实可行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。4、经对公司的实际经营情况及相关事项进行自查，我们认为公司符合现行向特定对象发行境内上市人民币普通股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
5、公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告和募集资金使用可行性分析
报告充分论证了本次发行的必要性和可行性，符合市场现状和公司实际情况，本次发行的募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
6、公司编制的《北京东方通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容
属实、完整，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在相关违法违规的情形。公司前次募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该报告出具了《北京东方通科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
7、公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［20131110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件
的规定做出了摊薄即期回报的风险提示并制订了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等相关主体就上述措施作出了相关承诺。上述相关措施及承诺符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保护公司股东的利益。
8、公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有利于推进公司本次向特定对象发行股票相关高效的办理，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东利益的行为。9、公司提交的关于公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，有利于进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。
综上，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：丁芸、范贵福、程贤权
2022年3月1日