睿创微纳:烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2022-009
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月3日
（二）股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量154375831
普通股股东所持有表决权数量154375831
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.6911例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.6911
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01议案名称：《发行种类》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.02议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.13议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
2.20议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.00004、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.00005、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15437245999.99785000.000328720.00197、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355824799.47038175840.529700.0000
8、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.00009、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15355466399.46808211680.532000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司符317297.477182112.522900.0000合向不特定对831568象发行可转换公司债券条件的议案》
2.01《发行种类》317297.477182112.522900.0000
831568
2.02《发行规模》317297.477182112.522900.0000
8315682.03《票面金额和317297.477182112.522900.0000发行价格》831568
2.04《债券期限》317297.477182112.522900.0000
831568
2.05《债券利率》317297.477182112.522900.0000
831568
2.06《还本付息的317297.477182112.522900.0000期限和方式》831568
2.07《转股期限》317297.477182112.522900.0000
8315682.08《转股价格的317297.477182112.522900.0000确定及其调整》8315682.09《转股价格向317297.477182112.522900.0000下修正条款》8315682.10《转股股数确317297.477182112.522900.0000定方式以及转831568股时不足一股金额的处理办法》
2.11《赎回条款》317297.477182112.522900.0000
831568
2.12《回售条款》317297.477182112.522900.0000
8315682.13《转股后的股317297.477182112.522900.0000利分配》8315682.14《发行方式及317297.477182112.522900.0000发行对象》8315682.15《向原股东配317297.477182112.522900.0000售的安排》8315682.16《债券持有人317297.477182112.522900.0000会议相关事项》8315682.17《本次募集资317297.477182112.522900.0000金用途》831568
2.18《担保事项》317297.477182112.522900.0000
8315682.19《募集资金存317297.477182112.522900.0000管》8315682.20《本次发行方317297.477182112.522900.0000案的有效期》8315683《关于公司向317297.477182112.522900.0000不特定对象发831568行可转换公司债券预案的议案》4《关于公司向317297.477182112.522900.0000不特定对象发831568行可转换公司债券的论证分析报告的议案》5《关于公司向317297.477182112.522900.0000不特定对象发831568行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》6《关于公司前325499.98965000.001528720.0089次募集资金存6111放与使用情况的专项报告的议案》7《关于的议案》8《关于公司向317297.477182112.522900.0000不特定对象发831568行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》9《关于提请股317297.477182112.522900.0000东大会授权董831568事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均属特殊决议议案，已经出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：黄鹏、于洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2022年3月4日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。