福光股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2022-028
福建福光股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月3日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量93650309
普通股股东所持有表决权数量93650309
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.9774例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.9774
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议，根据相关规定，本次会议由副董事长唐秀娥女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长何文波先生、董事何文秋先生、独立董事任德坤先生及冯玲女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事马科银先生因其他公务安排，未能
亲自出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4536842999.29203234960.708000.0000
2、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4536842999.29203234960.708000.00003、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4536842999.29203234960.708000.0000
4、议案名称：关于公司《追光者1号持股计划（草案修订案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4536842999.29203234960.708000.0000
5、议案名称：关于公司《追光者1号持股计划管理办法（修订案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4536842999.29203234960.708000.0000
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4536842999.29203234960.708000.00007、议案名称：关于2022年度公司及全资子公司融资额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9332681399.65463234960.345400.0000
8、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5934161399.48253086960.517500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）关于公司《2022年限制性股票
113632341激励计划（草97.23312.766900.0000
842996案）》及其摘要的议案关于公司《2022年限制性股票
11363234
2激励计划实施97.23312.766900.0000
842996考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理2022年11363234
397.23312.766900.0000
限制性股票激842996励计划相关事宜的议案4关于公司《追光113697.233132342.766900.0000者1号持股计划842996（草案修订案）》及其摘要的议案关于公司《追光者1号持股计划11363234
597.23312.766900.0000管理办法（修订842996案）》的议案关于提请股东大会授权董事
11363234
6会办理追光者197.23312.766900.0000
842996
号持股计划相关事宜的议案关于2022年度公司及全资子
11363234
7公司融资额度97.23312.766900.0000
842996
并提供担保的议案关于2022年度
11383086
8日常关联交易97.35972.640300.0000
322996
预计的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第1、2、3、7项议案为特别决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会的第4、5、6、8项议案为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
3、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8均对中小投资者进行了单独计票；
4、出席本次股东大会的关联股东中融（福建）投资有限公司（所持表决权股份数量为42162784股）、福州市马尾区聚诚投资管理中心（有限合伙）（所持表决权股份数量为4273800股）、福州市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙）（所持表决权股份数量为1521800股）对议案1、2、3、4、5、6进行了回避表决；关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（所持表决权股份数量为
34000000股）回避表决议案8。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：黄三元、韩叙
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2022年3月4日