华录百纳:《董事会议事规则》修订对照表

北京华录百纳影视股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经北京华录百纳影视股份有限公司董事会审议通过，华录百纳拟对《董事会议事规则》中的条款进行部分修订，尚需提请公司股东大会审议。拟修订内容如下：
序号原《董事会议事规则》条款修订后的《董事会议事规则》条款
第三条董事会由九名董事组成，其中第三条董事会由九名董事组成，其中
独立董事三名；董事会设董事长一人，独立董事三名；董事会设董事长一人。
1副董事长一人。董事长以全体董事中的过半数选举产生
董事长和副董事长以全体董事中的过半和罢免。
数选举产生和罢免。
第四条董事长行使下列职权：第四条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他（三）签署董事会重要文件；
有价证券；（四）在发生特大自然灾害等不可抗力
（四）签署董事会重要文件和其他应由的紧急情况下，对公司事务行使符合法
公司法定代表人签署的其他文件；律规定和公司利益的特别处置权，并在
（五）行使法定代表人的职权；事后向公司董事会和股东大会报告；
2（六）在发生特大自然灾害等不可抗力（五）董事会授予的其他职权。的紧急情况下，对公司事务行使符合法公司董事长不能履行职务或者不履律规定和公司利益的特别处置权，并在行职务的，由半数以上董事共同推举一事后向公司董事会和股东大会报告；名董事履行职务。
（七）董事会授予的其他职权。
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三十六条非独立董事连续两次不能第三十六条董事连续两次未能亲自出
亲自出席董事会会议的，也不委托其他席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事出席董事会会议视为不能履行职视为不能履行职责，董事会应当建议股
3责，董事会可提请股东大会予以撤换。东大会予以撤换。独立董事连续三次未独立董事连续三次未亲自出席董事会会亲自出席董事会会议的，由董事会提请议的，由董事会提请股东大会予以撤换。股东大会予以撤换。
1除上述条款外，《董事会议事规则》其他内容无修订。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇二二年三月三日
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