航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600391证券简称：航发科技编号：2022-010
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
（二）会议通知和材料于2022年2月26日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2022年3月3日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事7名，实到董事7名。
二、本次会议审议通过5项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈选举公司董事长〉的议案》，选举丛
春义先生任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
丛春义先生简历见附件。
（二）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，晏水波
先生符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任晏水波先生任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
—1—公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于2022年3月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
晏水波先生简历见附件。
（三）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会委员〉的议案》。
1、选举丛春义先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本
届董事会届满为止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、选举丛春义先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任
期至本届董事会届满为止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
3、选举丛春义先生为第七届董事会战略决策委员会主任委员，
任期至本届董事会届满为止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将晏水波先生提交股东大会选举，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
《独立董事意见》于2022年3月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
晏水波先生简历见附件。
—2—本议案需提交股东大会审议。
（五）通过了《关于审议〈召开2022年第二次临时股东大会〉的议案》，同意召开2022年第二次临时股东大会。
投票表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于 2022年 3月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-011）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022年3月4日
—3—附件：
丛春义先生简历丛春义，男，满族，1976年10月生，中共党员，本科学历硕士学位，高级工程师。曾任中央企业分厂副厂长、厂长，中央企业管理部门部长，中央企业监事、董事、总经理、党委副书记等。现任中国航发航空科技股份有限公司党委书记，中国航发成都发动机有限公司党委书记。
晏水波先生简历晏水波，男，汉族，1964年9月生，中共党员，本科学历硕士学位，高级政工师。曾任中央企业分厂副厂长、厂长，中央企业副总工程师，中央企业党委副书记、纪委书记、工会主席、监事等。现任中国航发航空科技股份有限公司党委副书记，中国航发成都发动机有限公司党委副书记。
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