ST天润:2022年第一次临时股东大会法律意见书

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广州深圳东莞江门三亚广东法制盛邦律师事务所关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南天润数
字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李修蛟律师、边磊律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2022年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会议”）进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会议的
召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会议的提案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以
及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会
议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会议的召集和召开程序
（一）本次股东会议的召集
1、2022年2月14日，公司第十二届董事会第十二次会议决议
通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的提案》，决定于2022年3月3日召开公司2022年第一次临时股东大会。
2、公司董事会于2022年2月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。（以下称“会议通知”）。
（二）本次股东会议的召开
1、本次股东会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会现场会议于2022年3月3日下午14:30在湖南
省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室召开。
3、本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的
投票于2022年3月3日上午上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:000进行，通过深圳证券交易所互联网系统于2022年3月
3日上午09:15至2022年3月3日下午15:00期间的任意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会议实际召开的时间、地点、方式和会议审议的提案与会议通知中的公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会议的召集人
本次股东会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表公司股份358101788股，占公司有表决权股份总数23.7068%。
其中：出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计6人，代表公司股份355170110股，占公司有表决权股份总数的23.5127％。
参加本次股东大会网络投票的股东共计20人，代表股份数
2931678股，占公司有表决权股份总数的0.1941％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小投资者共20人，代表2931678股，占公司股份总数的0.1941％。
（三）出席或列席现场会议的其他人员出席或列席本次股东会议现场会议的其他人员包括公司部分董
事、监事、高级管理人员、董事会秘书，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次股东会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会的提案为：《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东会议的表决程序本次股东会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。经本所律师见证，本次会议通知列明的提案均按照会议议程进行了审议并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列提案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。
现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次股东会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次股东会议的表决结果
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意357583988股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8554％；反对517800股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.1446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意2413878股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
82.3378％；反对517800股，占出席会议有表决权中小股东所持股
份的17.6622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0％。
综上所述，本所律师认为，本次股东会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）（本页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
广东法制盛邦律师事务所（公章）
单位负责人：吴翔经办律师：李修蛟
经办律师：边磊
2022年3月3日