南京熊猫:南京熊猫2022年第一次临时股东大会会议资料

南京熊猫电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022年3月
1会议资料目录
会议资料目录................................................2
2022年第一次临时股东大会会议须知....................................3
2022年第一次临时股东大会表决说明....................................5
2022年第一次临时股东大会会议议程....................................6
议案一：关于与成都中电熊猫显示科技有限公司2022年度日常关联交易的议案.................7
2南京熊猫电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“南京熊猫”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长因故不能出席会议的，由副董事长召集会议并担任会议主席；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。公司董事会秘书办公室具体负责股东大会的会务事宜。
五、现场会议登记时间为：2022年3月16日14:00-14:30。为及时、准确地
统计出席股东大会的股东人数及所持有表决权的股份数量，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并按照股东大会通知中载明的会议登记办法办理登记手续。会议主席宣布现场出席股东大会的股东及所持有表决权的股份数量之前，会议登记结束。
六、会议有集中安排出席会议的股东发言的程序，要求发言的股东请在表
决后向公司董事会秘书办公室工作人员报名。股东发言时，应首先报告股东姓名（或名称）及持股数，股东发言应围绕股东大会所审议的议案。会议主席可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时
3间及操作程序等事项可参照公司于2022年2月26日刊载于上海证券交易所网站
的《南京熊猫关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、会计师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
九、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2022年3月
4南京熊猫电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会表决说明
一、会议表决内容
2022年第一次临时股东大会将对以下1项议案内容进行表决：
1、审议与成都中电熊猫显示科技有限公司2022年度日常关联交易的议案。
二、会议表决投票表决投票组织工作由公司董事会秘书办公室负责，设监票人4人（其中1人为公司监事，1人为会计师，2人为现场股东代表），对投票和计票过程进行监督，并由国浩律师（南京）事务所律师作现场见证。
三、会议表决规定
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本
次股东大会所审议事项为普通决议事项，需经出席股东大会的股东或股东代理人持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、每位股东应拿到表决票一份。股东应准确填写并核对股东姓名/名称、身份证/股东账户号码、股东持股数，对每一非累积投票议案表决事项根据股东或股东代理人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的视为无效票。最后请在“投票人（签名）”处签名并填写日期。
四、会场设有一个投票箱，股东在表决票填写完毕后，请按工作人员的要求依次投票。
五、投票结束后，工作人员将打开票箱进行清点计票，由律师和监票人进行监督，最后将在会上宣布统计结果。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2022年3月
5南京熊猫电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议主要议程
1、审议2022年第一次临时股东大会议案
序号议案名称
1审议与成都中电熊猫显示科技有限公司2022年度日常关联交易的议案
2、投票表决股东（含股东代理人，下同）按照工作人员要求依次投票。工作人员统计表决结果，由律师、会计师、公司监事及现场两位股东代表对投票和计票过程进行监督。
3、会议通过决议
（1）会议主席宣读表决结果；
（2）见证律师宣读法律意见书；
（3）董事签署股东大会决议。
4、会议交流
股东发言，与公司董事、监事和高级管理人员等交流。
5、会议主席宣布会议结束
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2022年3月
6议案一：
关于与成都中电熊猫显示科技有限公司
2022年度日常关联交易的议案2022年2月18日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易》的议案，同意公司之全资子公司成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都电子科技”）向成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称“成都显示科技”）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额不超过人民币70000万元（含本数），批准成都电子科技与成都显示科技签署的《2022年关联交易协议》，并授权公司高级管理人员或相关人员采取一切必要步骤以促使该项日常关联交易的协议生效。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）款的有关规定，黄绍锋先生现任本公司副总经理，是本公司关联自然人；黄绍锋先生亦是成都显示科技的董事；由此，成都显示科技构成本公司的关联法人。本公司全资子公司成都电子科技与成都显示科技之间的日常业务构成本公司日常关联交易。
根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，成都电子科技与成都显示科技签署的《2022年关联交易协议》项下拟进行的销售物资、零部件及提供分包服务等交易将履行披露及提交公司股东大会审议程序。
本次关联交易有利于成都电子科技生产和经营的稳定，关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。
上述详情请见公司于2022年2月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告，及于 2022 年 2 月 25 日刊发的 H 股通函。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
7