金花股份:金花企业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600080证券简称：金花股份公告编号：临2022-020
金花企业（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月4日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼42层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）134429211
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）36.0139
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长邢雅江先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙明先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 104353611 77.6271 30000000 22.3165 75600 0.0564
2、议案名称：关于股东提议更换监事及补选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 134353611 99.9437 0 0 75600 0.0563(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01邢博越7279520854.1513是
3.02汪星134484410100.0410是
3.03宛庆6015200244.7462否
2、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01赵舸13366741099.4333是
4.02羿克13365741099.4258是
3、关于增补监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01马斌13379901099.5312是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票比例票数比例数（%）（%）
1公司章程修正4108663299.816300756000.18
案
2关于股东提议4108663299.816300756000.18
更换监事及补选监事的议案
3关于选举董事
的议案
3.01邢博越1315890431.96833.02汪星67586756164.1960
3.03宛庆1520020.3692
4关于选举独立
董事的议案
4.01赵舸4040043198.1492
4.02羿克4039043198.1249
5关于选举监事
的议案
5.01马斌4053203198.4689
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所
律师：杨乐、贾小琪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
金花企业（集团）股份有限公司
2022年3月5日