华中数控:关于拟投资设立西安华中数控有限公司的公告

证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2022-006
武汉华中数控股份有限公司
关于拟投资设立西安华中数控有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开第十一届董事会二十八次会议，审议通过了《关于拟投资设立西安华中数控有限公司的议案》。根据战略规划和经营发展需要，为进一步推动高端工业母机产业的自主创新，抢抓数控机床产业转型升级战略机遇，加大力度推动与陕西省机床装备企业的深度合作，公司拟与陕西秦创原创新发展有限公司(以下简称“陕西秦创原”)共同投资设立西安华中数控有限公司（具体名称以工商注册登记为准，以下简称“西安华中数控”），注册资本3000万元人民币，公司以现金出资
2550万元，股权占比85%；陕西秦创原以现金出资450万元，股权占比15%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：陕西秦创原创新发展有限公司
2、成立时间：2021年7月12日
3、注册资本：5000万元人民币
4、公司性质：有限责任公司
5、法定代表人：刘鑫
6、住所：陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣长路交汇处西南角西咸金
融港 4-C楼 9层
7、股东情况：秦创原创新促进中心持有其100%的股份
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；科技中介服务；知识产权服务；社会经济咨询服务；创业空间服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务；园区管理
服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
陕西秦创原不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、投资设立的公司基本情况
1、公司名称：西安华中数控有限公司（暂定名）
2、注册资本：3000万元人民币
3、注册地址：陕西西咸新区沣东新城
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：数控系统、数控机床、工业机器人销售和技术服务；数控系
统二次开发、推广应用；数控机床改造升级和智能产线项目实施和技术服务；iMC
平台和 NCUC总线的产品化研发和产业化。
6、股权结构：华中数控持股85%、陕西秦创原持股15%
7、资金来源及出资方式：自有或自筹资金
上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。
四、对外投资协议主要内容
1、合作双方
甲方：武汉华中数控股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：陕西秦创原创新发展有限公司（以下简称“乙方”）
2、出资情况：西安华中数控注册资本3000万元。股东认缴出资额及持股
比例分别为：公司以现金出资2550万元，股权占比为85%，陕西秦创原以现金出资450万元，股权占比为15%。
3、机构安排：西安华中数控是公司制的企业法人，其治理结构按照《公司法》相关规定执行，成立股东会、董事会、监事会及日常经营管理机构。股东会为西安华中数控的最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，总经理经营班子是日常运营管理机构。华中数控负责组建经营班子并对西安华中数控日常运营进行管理。
股东会由各股东组成，按出资比例行使股东权力。董事会成员设三名，由华中数控负责委派，董事长由华中数控委派董事担任，董事长为法定代表人。监事会成员设三人，其中华中数控委派一名，陕西秦创原委派一人，职工代表一名。
总经理、财务负责人及其他经营管理人员由华中数控委派人员担任。
4、违约责任：协议一经签订，即具有法律效力，任何一方均应完整履行协
议项下的各项义务。任何一方违反协议约定的，守约方有权要求违约方按照协议规定履行。
5、生效条件：协议须经甲方董事会审议通过，并经甲乙双方授权代表签字
并加盖单位公章方可生效执行。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
机床装备制造业是陕西省重点培育的优势产业，形成了以数控机床、核心功能部件和复杂刀具为主的产业格局。陕西省机床企业聚集，公司积极把握陕西省机床产业发展契机，通过西咸新区政策支持和平台优势，加强与西北地区机床企业、职业院校（高校）的合作，推进数控系统的市场销售与服务、二次开发应用，推进数控机床改造升级与智能产线推广应用，推进 iMC 平台和 NCUC 总线的产品化和产业化，推进西部教育市场开拓和人才培养。多头并进，深耕西北市场，实现公司销售业务的跨越式增长。
2、本次投资对公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司数控系统市场的拓展以及战略目标的实现，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、存在的风险
本次投资设立子公司符合公司战略发展规划，子公司成立后可能会面临因国家政策调整、其它不可抗力因素、市场环境变化、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将通过进一步完善治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，降低其可能面临的各项风险。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二二年三月四日