东方日升:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2022-031
东方日升新能源股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届董事会第三十次会议于2022年3月7日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议通知于2022年3月4日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供股权质押担保的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2020年第九次临时股东大会于2020年12月15日审议通过了《关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供股权质押担保的议案》，由公司以全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司（以下简称“日升香港”）20%股权为日升香港向其他金融机构申请合计不超过2000万美元的授信额度提供股权质押担保。现因日升香港业务需要拟将日升香港20%股权重新办理质押手续，公司拟以持有的日升香港20%的股权为日升香港向信银（香港）投资有限公司申请合计不超过2200万美元的授信额度提供股权质押担保。担保期限为主债务履行期届满之日起36个月（以实际合同为准）。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：2022-032）。
1本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司于2022年3月23日以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司2022年第二次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体事项详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2022年3月7日
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