泉峰汽车:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603982证券简称：泉峰汽车公告编号：2022-024
转债代码：113629转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议于2022年3月7日上午以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任章鼎先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于聘任公司总经理及副总经理的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘志文先生、李江先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于聘任公司总经理及副总经理的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年3月8日附件：
章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，硕士研究生。2003年3月至2006年3月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006年4月至2020年4月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁。
刘志文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，硕士研究生。
2001年8月至2002年5月任南京雨润肉食品有限公司会计；2002年5月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理；
2012年5月至2016年10月任泉峰（中国）贸易有限公司财务总监；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会秘书、财务总监；2022年1月至今任马鞍山市人大代表、雨山工商联副主席。
李江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。1995年7月至1998年5月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师；1998年6月至2001年4月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师；2001年4月至2007年11月任南京德朔实业有限公司品质经理；2007年11月至2015年12月历任南京德朔
实业有限公司 DIY开发经理、专业开发总监；2015年 12月至 2019年 12月任南京德朔实业有限公司电子开发总监；2019年12月至2022年3月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）创新、DIY开发总监。