海兰信:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2022-016
证券代码：123086证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，聘任杨晔先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
杨晔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
杨晔先生的联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区地锦路7号院10号楼
电话：010-59738832
传真：010-59738737
电子邮箱：yangy@highlander.com.cn特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月七日