水发燃气:第四届董事会第十五次临时会议决议

水发派思燃气股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议
决议
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临
时会议于2022年3月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。
同意公司控股孙公司通辽市隆圣峰天然气有限公司与霍林郭勒岷通天然气有限公司自本公告披露日至2021年度股东大会召开之日止新增日常关联交易金额1000万元。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，关联董事尚智勇、赵光敏、朱先磊、黄惠妮回避表决。
2、审议通过了《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》。
为有效处理与控股股东及其关联方存在的同业竞争问题，同时提高公司对“昌图—通辽—霍林郭勒”长输管线整体运营能力，经与相关方协商，同意公司与济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）签署《股权托管协议》，受托其持有的霍林郭勒岷通天然气有限公司51%股权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，关联董事尚智勇、赵光敏、朱先磊、黄惠妮回避表决。
3、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
同意补选张爱华女士为公司第四届董事会董事，并将该议案列入2022年第三次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。4、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此决议。
（以下无正文，为签署页）（本页为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议》签署页）
与会董事签名：
尚智勇赵光敏朱先磊夏同水黄惠妮吴长春王江洪王华水发派思燃气股份有限公司
2022年3月5日