神州泰岳:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300002证券简称：神州泰岳公告编号：2022-005
北京神州泰岳软件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况北京神州泰岳软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月7日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间；现场会议于2022年3月7日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共19名，所持（代理）股份368831521股，占公司有表决权总股份的19.0596%（剔除公司处于员工持股计划账户中的股份数量）。其中：参加现场会议的股东及股东代表6人，所持（代理）股份为328334974股，占公司有表决权总股份的16.9670%；通过网络投票的股东13人，
代表股份40496547股，占公司有表决权总股份的2.0927%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
1股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）15人，代表公
司有表决权股份数186900143股，占公司有表决权总股份的9.6582%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于修改的议案》
表决情况：同意票329534874股，占出席会议有表决权股份总数的89.3456%；
反对票39296647股，占出席会议有表决权股份总数的10.6544%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票147603496股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的78.9745%；反对票39296647股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的21.0255%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师徐昆、周慧琳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京神州泰岳软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
2特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2022年3月7日
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