中国天楹:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2022-11
中国天楹股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会
议的通知于2022年3月4日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月7日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
为在中国境内独家实施源自重力储能技术开发商 Energy Vault Inc.的重
力储能系统（“GESS”）技术、开拓重力储能项目市场、使用 GESS 技术建设、运
营重力储能设施和项目，推动公司的战略发展布局，助力全球绿色、低碳、循环经济的可持续发展，董事会同意公司全资子公司江苏能楹新能源科技发展有限公司（以下简称“江苏能楹”）与江苏天勤投资有限公司（以下简称“天勤投资”）、
天空塔（北京）储能科技有限公司（以下简称“天空塔”）以及 Atlas Renewable
Inc.（以下简称“Atlas”） 签署《合资合同》，共同投资设立合资公司阿特拉斯（江苏）新能源科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商审核名称为准），注册资本为人民币20000万元，其中江苏能楹持股50%，天勤投资持股10%，天空塔持股 30%，Atlas 持股 10%。
天勤投资系公司实际控制人严圣军与茅洪菊夫妇100%持股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资构成关联交易。公司关联董事严圣军与茅洪菊对本议案回避表决。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2022年3月8日