三钢闽光:关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2022-007
福建三钢闽光股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，2022年公司及其子公司将与关联方福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、与公司部分参股公司、福建省冶金(控
股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司发生日常关联交易。预计总金额不超过418.57亿元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为286.26亿元。
公司于2022年3月7日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；
《关于预计2022年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》；《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议
1案》。
因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公
司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理；本公司董事何天仁先生在
三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事、总经理卢芳颖先生在三钢集团担任董事；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团
担任副总经理；上述5人为关联董事。公司董事黎立璋先生、张玲女士、何天仁先生、卢芳颖先生、洪荣勇先生，5位关联董事在审议《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》及《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》时进行了回避表决。
福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门
国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸）的控股子公司，厦门国贸持有三钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司49%的股权本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事，在审议《关于预计2022年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》时，关联董事李鹏先生进行了回避表决。
上述三项关联交易议案尚需获得股东大会的批准。股东大会审议上述三项关联交易时，关联股东三钢集团及其一致行动人应当回避表决《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议2案》及《关于预计2022年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》两项议案；关联股东厦门国贸及其一致行动人应当回避表决《关于预计2022年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1.2022年度公司及其子公司与三钢集团及其下属公司
关联交易预计情况表
(单位：元)关联关联关联交交易截止披露日已发交易关联人2022年预计金额上年发生数易内容定价生金额类别原则福建省三钢（集水、电、成本
团）有限责任公气等采7000000.00192581.745826993.27加成司购
三明市三钢汽车油料等参考3000000.00129628.491729793.72运输有限公司采购市价
石灰、石三明市三钢矿山参考
灰粉采200000000.0024799963.82165672057.90开发有限公司市价购
石灰、石明溪县三钢矿业参考
灰粉采100000000.001028024.9541060658.76有限责任公司市价购
石灰、石向关三明市钢岩矿业参考灰粉采
联人有限公司市价150000000.0033128980.68123301733.82购采购山西闽光新材料
原、焦炭采参考科技有限责任公
燃材购市价2540000000.00135319840.471471719847.12司料等
福建省三钢明光备品、备参考
实业发展有限公件、耐材
市价250000000.0012622757.69216526124.51司及其子公司采购采购备福建三钢冶金建参考
品、备件
设有限公司市价150000000.007017028.2140190178.45等采购油福建省三明钢联参考
料、轮胎
有限责任公司市价35000000.004259133.1630046906.48等
福建三钢（集团）采购焦参考三明化工有限责
炭等市价3500000000.00453448058.633171349275.63任公司及下属子
3公司
福建闽鹭矿业有石灰等参考
限公司采购市价10000000.00小计
6945000000.00671945997.845267423569.66福建省三钢（集销售水、成本
团）有限责任公
电、气等加成4000000.00257642.462976357.39司销售备三明市三钢汽车参考
品、备件
运输有限公司市价3000000.0031211.102331268.20等三明市钢岩矿业零星销参考
有限公司售市价3000000.0054716.63647621.36三明市三钢矿山销售煤成本
开发有限公司气等加成50000000.003570158.6939772923.09明溪县三钢矿业销售钢参考
有限责任公司材等市价5000000.00-851163.83销售备三明市三钢建筑参考
品、备件
工程有限公司市价20000000.008946.221709783.41等福建闽光软件股销售钢参考
份有限公司材市价5000000.00--向关
福建三钢（集团）联人三明化工有限责销售煤参考销售
任公司及下属子等市价3000000000.00482544352.452226266729.42产公司
品、福建省闽光文化商品零星销参考旅游发展有限公
售市价500000.004396.2330645.27司及子公司
三钢集团(龙海)销售水参考
矿微粉有限公司渣市价160000000.003890388.19113561837.57福建省三钢明光销售钢参考实业发展有限公
材市价3100000000.00256220727.562442815678.32司及其子公司福建省三明钢联销售钢参考
有限责任公司材市价2000000000.0048074979.471350954302.34销售备福建三钢冶金建参考
品、备件
设有限公司市价150000000.004399118.5726300329.17等福建省闽光现代销售钢参考
物流有限公司材市价800000000.0038204860.63432997713.56
福建台明铸管科切头切参考3000000.00技股份有限公司尾等市价
小计9303500000.00837261498.206641216352.93向关福建省三钢（集零星服参考
4联人团）有限责任公务市价500000.002491.74613.20
提供司劳务福建闽光软件股零星服参考
份有限公司务市价500000.0026040.0283184.89山西闽光新材料零星服参考科技有限责任公
务市价500000.00--司
福建三钢（集团）三明化工有限责零星服参考
任公司及下属子务市价500000.00--公司
小计2000000.0028531.7683798.09福建省三钢（集零星服参考
团）有限责任公
务市价10000000.00-83893.93司福建省闽光文化零星服参考旅游发展有限公
务市价24000000.002185225.2519579269.12司及子公司
三明市三钢汽车运输、修参考
运输有限公司理服务市价80000000.004317435.5862041789.58工程技三明市三钢建筑参考
改、修理
接受工程有限公司市价270000000.0035087895.43150137844.48服务关联工程技人提福建三钢冶金建参考
改、修理
供的设有限公司市价510000000.0030070028.77300463126.06服务劳务软件技福建闽光软件股参考
术、修理
份有限公司市价60000000.001440073.2533839471.62服务福建省闽光现代装卸劳参考
物流有限公司务市价5000000.0025910.611253739.38福建省三钢明光工程技参考
实业发展有限公改、修理
市价70000000.001468761.4162593554.82司及其子公司服务
小计1029000000.0074595330.30629992688.99接受福建省三钢（集综合服协议关联团）有限责任公
务约定25000000.002033300.0124399600.08人提司供的
综合小计25000000.002033300.0124399600.08服务福建省三钢（集租入土协议租入团）有限责任公地、办公约定3000000.00240617.702739895.80土司楼
地、福建三钢（集团）
办公三明化工有限责租入土协议2500000.00-2126635.68
楼、任公司及下属子地约定设备公司
三明钢联电力发租入设协议800000.00-734867.24
5展有限责任公司备约定
小计6300000.00240617.705601398.72租出土福建三钢冶金建协议
地、办公
设有限公司约定5000000.00-3699718.44楼三明市三钢矿山租出土协议
开发有限公司地约定300000.0019163.48229961.76
福建三钢（集团）三明化工有限责租出土协议
任公司及下属子地约定1500000.00118608.291423299.48出租公司土三明市三钢汽车租出土协议
地、
运输有限公司地约定300000.0022842.52274110.24办公
楼、明溪县三钢汽车租出设协议
设备运输有限责任公备约定1000000.00-960000.00司福建省三钢（集租出土协议
团）有限责任公地、办公
约定600000.0048216.22578594.64司楼福建省三钢明光租出土协议实业发展有限公
地约定300000.0023186.10278233.20司及其子公司
小计9000000.00232016.617443917.76
合计17319800000.001586337292.4212576161326.23
2022年1-2月，公司及其子公司与三钢集团及其下属公司已发生的关联交易金额合计为1586337292.42元。（以上数据未经审计）
2.2022年度公司及其子公司与参股公司关联交易预计情况
表
(单位：元)关联关联交关联交交易截止披露日已发关联人2022年预计金额上年发生数易类别易内容定价生金额原则
向关联中国平煤神马集团焦煤、焦参考
人采购化销售有限公司炭采购市价800000000.0055761488.22318920010.61
原、燃材料等国投闽光（三明)城市废钢采参考
6资源有限公司购市价3500000000.0088823734.611755891570.14
福建三钢国贸有限公铁矿石参考
司采购市价17100000000.001158426398.8511985594701.71福建天尊新材料制造废钢采参考
有限公司购市价120000000.003369536.2857461640.46小计
21520000000.001306381157.9614117867922.92
福建省闽光新型材料销售钢参考
有限公司材市价100000000.00-国投闽光（三明)城市零星服参考资源有限公司务市价100000.00向关联中国平煤神马集团焦零星服参考
人销售化销售有限公司务市价100000.00--
产品、商
品、提供福建三钢国贸有限公零星服参考
服务司务市价100000.00福建天尊新材料制造块矿等参考
有限公司销售市价900000000.0038339532.96716415258.76小计
1000300000.0038339532.96716415258.76
租入土福建省闽光新型材料租入设协议
地、办有限公司备约定
30000000.001310577.8820257008.96
公楼、
设备小计30000000.001310577.8820257008.96合计
22550300000.001346031268.8014854540190.64
2022年1-2月，公司及其子公司与参股公司已发生的关联交易金额合计为1346031268.80元。（以上数据未经审计）
3.2022年度公司及其子公司与冶金控股及其下属公司关联
交易预计情况表
(单位：元)关联关联交关联交交易截止披露日已关联人2022年预计金额上年发生数易类别易内容定价发生金额原则
7福建省潘洛铁矿有限责铁矿石采参考
300000000.00
任公司购市价14098754.00220517194.60福建省德化鑫阳矿业有球团矿采参考
限公司购市价550000000.0041276448.85308094264.29向关联福建省连城锰矿有限责硅铁等合参考
人采购任公司金市价50000000.001455856.3212323743.68
原、燃福建马坑矿业股份有限铁矿石采参考
材料等公司及下属子公司购市价1000000000.00-624918004.73厦门钨业股份有限公司参考零星采购
及下属公司市价5000000.00
小计1905000000.0056831059.171165853207.30福建省南平铝业股份有成本
销售气体5000000.00296765.672655556.26限公司及下属子公司加成福建省德化鑫阳矿业有参考零星服务
限公司市价10000.00
福建省冶金（控股）有限参考
向关零星服务100000.00
责任公司市价--联人销厦门钨业股份有限公司参考售产零星销售
及下属公司市价9000000.00485504.551960944.91
品、商福建省冶金产品质量检参考
品、提零星服务100000.00验站有限公司市价供服务福建省冶金工业设计院参考
零星服务150000.00
有限公司及下属子公司市价19322.3482096.98福建马坑矿业股份有限参考
零星销售20000000.00-
公司及下属子公司市价-
小计34360000.00801592.564698598.15福建省冶金工业设计院参考
设计劳务15000000.00
有限公司及下属子公司市价395050.9311598652.20接受关福建省冶金产品质量检参考零星劳务
联人提验站有限公司市价2000000.00-1150819.10供的劳工程技福建省南平铝业股份有参考
务改、修理30000000.00
限公司及下属子公司市价11046891.2612199567.39服务
小计47000000.0011441942.1924949038.69租入土福建省连城锰矿有限责
地、办任公司1000000.00
公楼、
小计1000000.00设备
合计1987360000.0069074593.921195500844.14
2022年1-2月，公司及其子公司与冶金控股及其下属公司已发生的关联交易金额合计为69074593.92元。（以上数据未经审计）
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（以下数据未经审计）
81.2021年度公司及其子公司与三钢集团及其下属公司
关联交易实际发生情况表
(单位：元)实际发实际发关联生额占生额与
关联交关联交易交易2021年1-12月实2021年财务预计关联人同类业预计金易类别内容定价际发生金额务比例额的差原则
（%）异（%）福建省三钢（集水、电、气成本5000000.000.14%16.54%团）有限责任公司等采购加成5826993.27
三明市三钢汽车油料等采参考3000000.000.04%-42.34%
运输有限公司购市价1729793.72
三明市三钢矿山石灰、石灰参考200000000.000.32%-17.16%
开发有限公司粉采购市价165672057.90
明溪县三钢矿业石灰、石灰参考80000000.000.08%-48.67%
有限责任公司粉采购市价41060658.76
三明市钢岩矿业石灰、石灰参考150000000.000.24%-17.80%
有限公司粉采购市价123301733.82山西闽光新材料参考
向关联科技有限责任公焦炭采购2000000000.002.88%-26.41%
市价1471719847.12人采购司
原、燃材福建省三钢明光备品、备
料等参考实业发展有限公件、耐材采250000000.000.42%-13.39%
市价216526124.51司及其子公司购
福建三钢冶金建采购备品、参考80000000.000.08%-49.76%
设有限公司备件等市价40190178.45
福建省三明钢联采购油料、参考30000000.000.06%0.16%
有限责任公司轮胎等市价30046906.48
福建三钢（集团）
三明化工有限责采购焦炭参考3500000000.006.21%-9.39%
任公司及下属子等市价3171349275.63公司
福建闽鹭矿业有石灰等采参考10000000.00-100.00%限公司购市价
小计5267423569.666308000000.00-16.50%福建省三钢（集销售水、成本3000000.000.07%-0.79%团）有限责任公司电、气等加成2976357.39向关联
人销售三明市三钢汽车销售备品、参考3000000.000.05%-22.29%
产品、商运输有限公司备件等市价2331268.20品三明市钢岩矿业参考
零星销售3000000.000.02%-78.41%
有限公司市价647621.36
9三明市三钢矿山销售煤气成本50000000.000.94%-20.45%
开发有限公司等加成39772923.09
明溪县三钢矿业销售钢材参考5000000.000.02%-82.98%
有限责任公司等市价851163.83
三明市三钢建筑销售备品、参考30000000.000.02%-94.30%
工程有限公司备件等市价1709783.41福建闽光软件股参考
销售钢材-5000000.000-100.00%份有限公司市价
福建三钢（集团）三明化工有限责参考
销售煤等2500000000.0052.76%-10.95%
任公司及下属子市价2226266729.42公司福建省闽光文化参考
旅游发展有限公零星销售500000.000.00%-93.87%
市价30645.27司及子公司
三钢集团(龙海)参考
销售水渣170000000.002.69%-33.20%
矿微粉有限公司市价113561837.57福建省三钢明光参考
实业发展有限公销售钢材2442815678.323100000000.004.16%-21.20%市价司及其子公司福建省三明钢联参考
销售钢材1900000000.002.30%-28.90%
有限责任公司市价1350954302.34
福建三钢冶金建销售备品、参考150000000.000.30%-82.47%
设有限公司备件等市价26300329.17福建省闽光现代参考
销售钢材800000000.000.74%-45.88%
物流有限公司市价432997713.56
福建台明铸管科切头切尾参考3000000.00-100.00%技股份有限公司等市价
小计6641216352.938722500000.00-23.86%福建省三钢（集参考零星服务500000.00100.00%-99.88%
团）有限责任公司市价613.20福建闽光软件股参考
零星服务500000.000.00%-83.36%
份有限公司市价83184.89向关联山西闽光新材料参考
科技有限责任公零星服务-500000.000-100.00%人提供市价劳务司
福建三钢（集团）三明化工有限责参考
零星服务-500000.000.00%-100.00%任公司及下属子市价公司
小计83798.092000000.00-95.81%接受关福建省三钢（集参考零星服务10000000.000.00%-99.16%联人提团）有限责任公司市价83893.93供的劳务福建省闽光文化零星服务参考
20000000.000.47%-2.10%
10旅游发展有限公市价19579269.12
司及子公司
三明市三钢汽车运输、修理参考80000000.001.43%-22.45%
运输有限公司服务市价62041789.58
三明市三钢建筑工程技改、参考250000000.003.70%-39.94%
工程有限公司修理服务市价150137844.48
福建三钢冶金建工程技改、参考500000000.007.41%-39.91%
设有限公司修理服务市价300463126.06
福建闽光软件股软件技术、参考50000000.000.83%-32.32%
份有限公司修理服务市价33839471.62福建省闽光现代参考
装卸劳务5000000.000.03%-74.93%
物流有限公司市价1253739.38福建省三钢明光
工程技改、参考
实业发展有限公60000000.001.54%4.32%
修理服务市价62593554.82司及其子公司
小计629992688.99975000000.00-35.39%福建省三钢（集协议接受关综合服务24399600.0825000000.00100.00%-2.40%
团）有限责任公司约定联人提供的综
小计24399600.0825000000.00-2.40%合服务福建省三钢（集租入土地、协议3000000.0010.60%-8.67%团）有限责任公司办公楼约定2739895.80
福建三钢（集团）三明化工有限责协议
租入土租入土地2500000.008.22%-14.93%
任公司及下属子约定2126635.68
地、办公公司
楼、设备三明钢联电力发协议
租入设备800000.002.84%-8.14%
展有限责任公司约定734867.24
小计5601398.726300000.00-11.09%福建三钢冶金建协议
租出土地4000000.0049.70%-7.51%
设有限公司约定3699718.44三明市三钢矿山协议
租出土地300000.003.09%-23.35%
开发有限公司约定229961.76
福建三钢（集团）
租出土三明化工有限责协议租出土地1500000.0019.12%-5.11%
任公司及下属子约定1423299.48地、办公
楼、设备公司三明市三钢汽车协议
租出土地300000.003.68%-8.63%
运输有限公司约定274110.24明溪县三钢汽车协议
运输有限责任公租出设备1000000.0012.90%-4.00%
约定960000.00司福建省三钢（集租出土地、协议600000.007.77%-3.57%
11团）有限责任公司办公楼约定578594.64
福建省三钢明光协议
实业发展有限公租出土地278233.20300000.003.74%-7.26%约定司及其子公司
小计7443917.768000000.00-6.95%
合计12576161326.2316046800000.00-21.63%
2.2021年度公司及其子公司与参股公司关联交易实际发生
情况表
(单位：元)关实际联占同发生交类交关联额与
关联交易2021年1-122021年财务易金交易关联人预计易内容定月实际发生预计金额额的类别金额价比例的差原（%）异（%）则
中国平煤神马集团焦化销煤、焦炭采参考0.62%-68.11%
售有限公司购市价318920010.611000000000.00国投闽光（三明)城市资源参考废钢采购3.44%-49.83%
向关联有限公司市价1755891570.143500000000.00人采购铁矿石采参考
原、燃福建三钢国贸有限公司23.46%-29.91%
购市价11985594701.7117100000000.00材料等福建天尊新材料制造有限参考
废钢采购0.11%-77.02%
公司市价57461640.46250000000.00
小计14117867922.9221850000000.00-35.39%福建省闽光新型材料有限参考
零星服务0.00%-100.00%
公司市价100000000.00国投闽光（三明)城市资源参考零星服务-100.00%
有限公司市价100000.00向关联
人销售中国平煤神马集团焦化销参考0.00%-100.00%
产品、零星服务售有限公司市价-100000.00
商品、提供服参考
福建三钢国贸有限公司零星服务-100.00%
务市价100000.00
福建天尊新材料制造有限块矿等销参考1.22%-10.45%
公司售市价716415258.76800000000.00
小计716415258.76900300000.00-20.42%
12租入土福建省闽光新型材料有限协议
租入设备78.34%-32.48%地、办公司约定20257008.9630000000.00
公楼、
小计20257008.9630000000.00-32.48%设备
合计14854540190.6422780300000.00--34.79%
3.2021年度公司及其子公司与冶金控股及其下属公司关联
交易实际发生情况表
(单位：元)占同实际发关联关联类交生额与
关联交交易2021年1-122021年财务预交易关联人易金预计金易内容定价月实际发生计金额类别额的额的差原则比例异
福建省潘洛铁矿有限责铁矿石采参考220517194.60300000000.000.43%-26.49%任公司购市价
福建省德化鑫阳矿业有球团矿采参考308094264.29550000000.000.60%-43.98%向关联限公司购市价
人采购福建省连城锰矿有限责硅铁等合参考12323743.6850000000.000.02%-75.35%
原、燃任公司金市价
材料等福建马坑矿业股份有限铁矿石采参考624918004.731200000000.001.22%-47.92%公司及下属子公司购市价
小计1165853207.302100000000.00-44.48%福建省南平铝业股份有成本
销售气体2655556.265000000.00
0.06%-46.89%
限公司及下属子公司加成
福建省冶金（控股）有参考
零星服务-100000.00
0.00%-100.00%
限责任公司市价向关联厦门钨业股份有限公司参考
零星销售1960944.913000000.00
0.05%-34.64%
人销售及下属公司市价
产品、福建省冶金产品质量检参考
零星服务100000.00
-100.00%
商品、验站有限公司市价
提供服福建省冶金工业设计院参考0.00%-17.90%务零星服务
82096.98100000.00
有限公司及下属子公司市价福建马坑矿业股份有限参考
零星销售-1000000.00
0.46%-100.00%
公司及下属子公司市价
小计4698598.159300000.00
-49.48%福建省冶金工业设计院参考
设计劳务11598652.2015000000.00
0.29%-22.68%
有限公司及下属子公司市价
接受关福建省冶金产品质量检参考零星劳务1150819.101000000.00
0.03%15.08%
联人提验站有限公司市价
供的劳工程技0.30%-59.33%福建省南平铝业股份有参考
改、修理12199567.3930000000.00务限公司及下属子公司市价服务
小计24949038.6946000000.00-45.76%
13合计1195500844.142155300000.00--44.53%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较
大差异的说明：公司与关联方2021年度日常关联交易预计是
基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，关联交易内容繁多，且金额较大，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明：2021年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系相关关联交易商品价格存在较大的不确定性以及对业务进行合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）三钢集团及其下属公司
三钢集团是本公司的控股股东，持有本公司股份占公司总股份数的56.55%故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方，三钢集团及其下属公司（合称为关联方）与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
14注最近一年（截止2021注册资与本公司企业名与本公法定册年12月31日或2021
本（万主营业务关联交易称司关系代表人地年1-12月）财务数据
元）主要内容址（万元）原材料采购，土地及设备租
经营本企业生产、科赁，水、研所需的原辅材料、
热、电、
福建省机械设备、仪器仪表、
福总资产:1321965.68气供应，三钢（集零配件及相关技术的建净资产:851570.09综合服
团）有限母公司黎立璋300000进口业务，钢铁冶炼，三营业收入:1724.44务，运输责任公钢材轧制，普通机械明净利润:110877.31服务，煤司制造，钢坯加工，焦气、钢材、炭制造，生铁的批发、原辅材零售
料、气体、燃料销售等货物运
输、装卸、三明市普通货运；乘用车维汽车维修
福总资产:8272.19
三钢汽修、货车维修；零售：等劳务，同一母建净资产:7344.28
车运输赖秋成1275汽油、柴油。吊车、油料、辅公司三营业收入:8875.41
有限公装载机、挖掘机出租；助材料采
明净利润:391.68
司汽车配件的销售。购，钢材及辅助材料销售等同受三钢集团控制
明溪县(该公
福总资产:774.02三钢汽司系三货物运
货物专用运输（罐式）建净资产:768.69
车运输明市三邓华忠100输、装卸、
道路普通货物运输。明营业收入:387.63有限责钢汽车劳务等。
溪净利润:5.50任公司运输有限公司子公
司)房屋建筑工程总承三明市接受工程
包：房屋建筑工程、福总资产:20641.26三钢建承包劳
同一母土石方工程、建筑装建净资产:4716.05
筑工程曾福安2000务，钢材公司饰装修工程、钢结构三营业收入:16618.38有限公及辅助材
工程、建筑防水工程、明净利润:620.70司料销售等防腐保温工程石灰生产加工；矿产三明市
品销售;建筑及装饰材福总资产:15621.36石灰石采三钢矿
同一母料.耐火材料的销售;建净资产:12976.11购、钢材山开发林新旭6176
公司采矿机械.石灰生产机三营业收入:16790.73及辅助材有限公
械的修理;劳务.技术.明净利润:1498.82料销售等司
服务(以上范围凡涉及
15国家专项专营规定的
按规定执行)*许可经营项目冶金工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包冶炼机电贰级；防水防腐保温设备、起工程专业承包贰级；重设备安
建筑机电安装工程专装，炉窑福建三福总资产:29729.64业承包叁级（以上各工程等劳钢冶金同一母建净资产:6599.41曾福安4479项凭资质证书经营）。务，原材建设有公司三营业收入:35429.73
机械设备产品、备件料及备品
限公司明净利润:134.56加工与制造；压力管备件采
道安装；起重机械制购，钢材造；起重机械安装、及辅助材
改造、维修；承试电料销售等力设施业务叁级；压力容器制造；锅炉维修。
同受三钢集团
石灰粉、控制石灰生产加工；矿产白云石
(该公品、建筑材料、装饰
粉、脱硫
三明市司系三材料、耐火材料的销福总资产:8294.78石灰粉采
钢岩矿明市三售；劳务、技术服务(以建净资产:4581.64
林新旭100购，钢材业有限钢矿山上经营范围凡涉及国三营业收入:12619.19及辅助材
公司开发有家有专项专营规定的明净利润:348.29料销售，限公司从其规定)许可经营提供劳务之控股项目等子公
司)
焦炭、电力、热电及
山西闽副产品的生产、加工、总资产:63838.16山
光新材销售及相关服务；经净资产:32223.12同一母西焦炭采购
料科技蒋能义15500销煤炭、焦炭；果树营业收入:公司曲等
有限责种植；站台租赁；搬196887.15沃
任公司运装卸服务；铁路发净利润:11217.79运。
福建三焦炭的生产、销售；气体、焦
总资产:280397.68
钢（集火力发电；普通货物福炭等原辅净资产:222060.48
团）三明同一母道路运输；肥料制造；建材料采
吴建红256400营业收入：
化工有公司对外贸易；汽车零配三购，煤、
317536.25
限责任件、橡胶制品的批发、明电、钢材
净利润:56523.87公司零售。销售等明溪县同受三矿产品、建筑材料（木福总资产:7408.96三钢矿钢集团材除外）、耐火材料销石灰粉、
建净资产:322.42
业有限控制林新旭100售；劳务、技术、服白云石粉
明营业收入:6942.58
责任公(该公务；石灰石开采、加采购等
溪净利润:365.27司司系三工。
16明市三
钢矿山开发有限公司之全资子公
司)
销售金属材料、建筑
材料、矿产品、机械
设备、纺织品及原料、
五金交电、焦炭、橡
胶制品、日用品、文
具用品、化工产品、水渣、气汽车零部件、农畜产体（氩气、福建省品、纸；再生物资回氮气、氧
福总资产:82379.41三明钢收；对制造业的投资；气）、钢
同一母建净资产:63869.85
联有限刘昌康44600冶金技术的研究、推材、焦炭、
公司三营业收入:247207.68责任公广、服务；仓储（不轮胎、润明净利润:3701.56司含危险品）、物流（不滑油的采含运输）；批发、零售购、销售预包装食品；电子产等品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；轻重柴油零售；
广告设计制作代理发布。
普通货物运输；物流
配送、仓储服务；商品交易咨询服务；金
属材料、矿产品、化工产品的批发及网上销售；销售建筑材料、福建省
三钢集机械设备、纺织品、福总资产：20206.28闽光现钢材销
团持有五金交电、焦炭、橡建净资产:9507.43
代物流林昭章7000售、物流
其41%胶制品、日用品、文三营业收入:69505.06有限公配送等
的股权具用品、电子产品；明净利润:767.98司再生物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
球墨铸铁管及其异形
管件、各种精密铸造建筑安装福建台三钢集
产品、金属结构的研福总资产:74889.36工程，运明铸管团持有
发、制造与批发；海建净资产:28356.18输服务，科技股其傅学仁35000
水淡化、供水系统、三营业收入:45780.66钢材、原
份有限21.25%
污水处理相关专业设明净利润:-3654.48辅材料、公司的股权
备和材料的设计、研气体等
发、制造与批发；煤17焦油生产和批发（无仓储）、生产再生物资回收与批发；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
软件产品的开发与销售；信息技术服务；
计算机系统集成及技术支持与服务；智能
化工程设计、施工与软件产品服务；安防工程设计、的开发与施工与服务；系统运三钢集销售；信
福建闽行维护服务；电子商福总资产:5361.71团持有息技术服
光软件务技术服务；电脑及建净资产:2807.45其江善贤1000务；计算
股份有配件、电脑耗材、仪福营业收入:6624.81
45%的机系统集
限公司器、家用电器、通信州净利润:809.39股权成及技术
设备、办公设备、数支持与服
码产品、电子产品、务等；
闭路监控、安防器材
销售、维护；电脑系统工程开发与技术服
务、电脑维护技术咨询服务。
福三钢集
建总资产:12136.69
团（龙同一母矿渣加工及其制成品漳净资产:9700.65矿渣销售
海）矿微林新旭7000
公司的加工、销售州营业收入:25382.62等粉有限
龙净利润:405.41公司海
销售矿产品、矿山机
福建闽械设备、建筑材料、
福总资产:13385.93
鹭矿业五金交电、化工产品、石灰粉、
同一母建净资产:2937.36
有限公朱成勤6000农畜产品、日用品；石灰石采
公司三营业收入:41.74
司对采矿业、工业、商购等
明净利润:-980.62
业、农业、娱乐业、交通运输业的投资同受三钢集团控制
(该公对煤气发电投资；销三明钢
司系福售电力器材、设备租福总资产:8409.90联电力建省三赁。(依法须经批准的建净资产:7999.21发展有陈文明5500租赁设备
明钢联项目，经相关部门批三营业收入:1526.14限责任
有限责准后方可开展经营活明净利润:767.44公司
任公司动)之控股子公
司)
福建省同一母金属加工机械制造；福总资产:94470.84原、辅材梁柏松7000
三钢明公司耐火材料生产；耐火建净资产:54684.48料采购，
18光实业材料销售；电工器材三营业收入:钢材销售
发展有销售；电工器材制造；明327596.59等
限公司铸造机械制造；通用净利润:6976.52设备制造（不含特种设备制造）；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电气设备修理；
酒类经营；食品旅游业务；食品经营互联网销（销售散装食品）；食福建省售；劳务
品经营；酒类经营；福总资产:3219.65闽光文派遣服
同一母食品互联网销售；烟建净资产:1741.39化旅游陈榕年3500务；劳动
公司草制品零售；劳务派三营业收入:1440.37发展有保护用品
遣服务；劳动保护用明净利润:201.21限公司销售；服品销售；服装制造；
装制造；
鞋帽零售等。
鞋帽零售等
（二）公司的参股公司
根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。据此，因公司原副总经理朱志勇先生在参股公司中国平煤神马集团
焦化销售有限公司（以下简称平煤焦化）和丰城新高焦化有限公司（以下简称丰城新高）均担任董事职务，故公司将上述两家公司列为关联方。
2021年8月朱志勇先生因公司工作安排调整已经辞去了公
司副总经理职务；但根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在上市公司高管人员离任后的未来12个月内，仍然被视为上市公司的关联人，故2022年度仍将朱志勇先生视为关联人，仍将本公司与平煤焦化、丰城新高的交易视为关联交易。
19三钢国贸公司为厦门国贸的控股子公司，厦门国贸持有三
钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司49%的股权本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、
法规的规定，公司与三钢国贸公司之间发生的交易构成关联交易。
注册资最近一年（截止2021年与本公企业名与本公法定本注册12月31日或2021年司关联主营业务
称司关系代表人（万地址1-12月）财务数据（万交易主元）元）要内容本公司持有其废钢切
21%股
头、氧权三钢化铁皮集团全
福建省金属深加工；耐火材料、等原材
资子公总资产：15892.21
闽光新废钢处理回收的生产、销料采
司福建福建净资产:15377.28
型材料梁柏松4500售；机械制造；电气制造购、钢
省三钢三明营业收入:2095.57有限公及维修；劳务技术服务；材委托
明光实净利润:1101.03
司建材销售加工、业发展钢材销有限公
售、设司持有备租赁
其79%的股权
批发、零售：焦炭、煤炭、中国平
煤矸石、建材、钢材、铜
煤神马本公司总资产：184283
材、铝材、生铁、电线电河南
集团焦持有其净资产:41663原材料
钱同胜22500缆、化工产品(不含化学危平顶
化销售13.33%营业收入:1216590采购
险品）、焦炭、炭素与石墨山
有限公股权净利润:3013制品（不含化学危险品）；
司对外贸易。
丰城新总资产：164994.93本公司焦炭等
高焦化生产和销售焦炭及其附属江西净资产:41184.43持有其麦华刚35000原材料
有限公产品丰城营业收入:284.979.78
3%股权采购
司净利润:21192.90国投闽废弃资源和废旧材料回废旧资
光（三收、加工、销售；制造机总资产：44435.23本公司源、废
明)城械设备及零配件、金属材福建净资产:6113.20持有其韦云鹏6000旧材料市资源料、建材、化工产品（除三明营业收入:262156.96
30%股权等采有限公危险化学品）、电子产品；净利润:47.87购。
司环保技术及产品的开发；
20拖车服务；铁合金冶炼；
铜冶炼；铝冶炼；其他未列明的常用有色金属冶炼；其他贵金属冶炼；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；废料发电；废弃电器电子产品处理；固体废物治理；危险废物治理；通用仓储（不含危险品)；其他未列明的仓储服务；普通货物道路运输；其他道路货物运输；
五金零售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；
其他机械设备及电子产品批发；其他非金属矿及制品批发；其他金属及金属矿批发；其他电子产品零售；其他科技推广服务业；
其他未列明专业技术服务业；其他未列明商务服务业。
福建天
总资产：29710.63原、辅尊新材本公司
生产、制造烧结、炼铁、福建净资产:4191.36材料采料制造持有其周勇4000炼钢、轧钢等。三明营业收入:197112.29购、销有限公30%股权
净利润:-2260.57售等司
1、自营和代理各类商品和
技术的进出口，但国家限进口定公司经营或禁止进出口总资产：153868.16煤、进福建三
本公司的商品和技术除外；2、批净资产:54520.97口矿等钢国贸厦门
持有其朱志勇10000发零售矿产品、金属材料；营业收入:原燃材有限公市
49%股权3、其他法律、法规未禁止1258945.04料采购
司
或未规定需经审批的项净利润:8341.64以及设目，自主选择经营项目，备等开展经营活动。
（三）冶金控股及其下属公司
冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其21下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司（合称为关联方）与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
最近一年（截止2021年与本公企业与本公司法定注册资本注册12月31日或2021年司关联主营业务
名称关系代表人（万元）地址1-12月）财务数据（万交易主元）要内容福建省冶公司控
经营授权的国有资总资产：1821983.92
金(控股股东
产收益管理；对外福建省净资产：927506.34提供服
股)有三钢集郑震462835
投资经营；咨询服福州市营业收入：661.51务限责团的控务。净利润：103044.14任公股股东司福建省潘
总资产：98622.44
洛铁同受冶铁矿、硫铁矿、钼
福建省净资产：94168.12采购原
矿有金控股章长阜10000矿、锌矿的地下开
漳平市营业收入：23600.53辅材料限责控制采。
净利润：5429.38任公司
福建铁矿采选(矿区范省德围以国土资源局核
总资产：32717.64化鑫同受冶定的拐点坐标为
福建省净资产：25372.54采购原
阳矿金控股李志铭10000准)，铁精矿、球团德化县营业收入：25983.03辅材料
业有控制矿精加工、销售；
净利润：4416.89
限公伴生矿、共生矿的司综合利用。
福建
马坑铁矿、钨钼矿、石总资产：449083.99同受冶采购铁
矿业灰石、石膏的开采；福建省净资产：211397.03金控股严明100000矿等原
股份珠宝首饰制造与销龙岩市营业收入：260379.17控制辅材料
有限售；机械设备租赁。净利润：98693.10公司
工程设计、工程勘
察、工程测量、工
程咨询、工程监理、地质灾害治理工程
福建设计、地质灾害危省冶险性评估；建设工
冶金控总资产：10747.27金工程总承包业务以及工程设
股持有福建福净资产：5038.54
业设黄华3000项目管理；压力管计、修
100%股州营业收入：8251.16
计 院 道设计（GC2 级）； 理等
权净利润：462.96有限新材料研发；纳米
公司材料的制造、销售；
环境保护监测、职
业卫生检测、评价；
环境保护与治理咨
询服务、环境科学
22技术研究服务、环
境影响评价、环境监理服务；安全评价。
钨、稀土投资，钨厦门总资产：3246059.94
及有色金属冶炼、
钨业同受冶净资产：1272703.21加工，钨合金、钨福建厦副产品股份金控股黄长庚141845.92营业收入：
深加工产品和稀土门销售等
有限控制3184249.17金属深加工产品的
公司净利润：169382.38生产和销售等。
锰矿采掘；地质钻
探：丙级；工程测
量：控制测量(等级
以下)、地形测量
(1：5百3平方公里、
1：1千5平方公理
以下)、矿山测量
(局部矿山测量、巷
道测量)；爆破咨
询、爆破设计、爆破施工；天然锰粉
深加工；铅、锌、
福建铜、非金属销售；
省连三类汽车专项维
城锰修、发动机维修、总资产：11731.42同受冶采购原矿有汽车配件零售（限福建连净资产：7934.50金控股林伟清1622辅材料
限责分支机构福建省连城营业收入：7630.20控制等
任公城锰矿汽车维修厂净利润：315.77司经营）；住宿（限分支机构福建省连城锰矿招待所经营）；
矿山机械设备安
装、维修，矿山机械设备零部件制造
（不含特种机械设备，限分支机构福建省连城锰矿机械修理厂经营）；汽
油、柴油、润滑油、机油的零售（限分支机构福建省连城锰矿加油站经营）。
铝锭、铝材及制品，福建
通用设备的生产、省南
冶金控加工、销售；装修总资产：407102.70装修装平铝
股持有装饰；对外贸易；福建省净资产：133740.23饰、销
业股李翔102869.71
50.98%模具设计、制作；福州市营业收入：539181.79售气体
份有
股权技术咨询、技术服净利润：16399.83等限公务；机电设备维修、司
制造、安装；住宿
23福建
省冶
金产总资产：266.09
同受冶冶金类计量检定、
品质福建省净资产：225.85接受劳
金控股蔡奇扬1000测试检验、质量监
量检福州市营业收入：325.78务等
控制督、环境监测。
验站净利润：32.20有限公司
以上各家关联方，暨三钢集团及其下属公司、公司的参股公司、冶金控股及其下属公司，经查询均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
2022年度公司及其子公司与关联方进行日常关联交易的
目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司及其子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。
24（二）关联交易协议的签署情况
上述日常关联交易事项已经公司第七届董事会第二十二
次会议审议通过，还将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。在公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述三类日常关联交易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。
四、独立董事发表意见情况
（一）独立董事的董事会前的意见
在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项前，公司向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，具体如下：
公司预计在2022年度发生的日常关联交易包括三类：一
是公司及其子公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易；二是公司及其子公司与参股
公司的日常关联交易；三是公司及其子公司与福建省冶金(控
股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易。
经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在
2022年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目
的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方
25式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公
司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无
关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
鉴于公司及其子公司发生的日常关联交易事项较多，我们同意公司将2022年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交公司董事会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
（二）独立董事在董事会审议时的意见
在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项时，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：
公司预计在2022年度发生的日常关联交易包括三类：一
是公司及其子公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易；二是公司及其子公司与参股
公司的日常关联交易；三是公司及其子公司与福建省冶金(控
股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易。
经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在
2022年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目
的是为了保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股
26东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们已同意公司将2022年度日常关联交易事项分类汇总
后形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的2022年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述三类日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2.公司独立董事出具的《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前同意函》；
3.公司独立董事出具的《独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2022年3月7日
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