神农科技:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300189证券简称：神农科技公告编号：2022-009
海南神农科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2022年3月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年3月2日以邮件、电话及专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事9人，实际出席的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
《关于公司就全资子公司股权转让涉及诉讼事项拟签署的议案》
公司与海南海尔思医疗器械有限公司（以下简称“海尔思医疗”）就全资子
公司海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司（以下简称“南繁种业”）股权
转让争议纠纷事项，目前已到法院执行阶段。结合南繁种业的实际情况，诉讼对方的执行诉求，为避免强制执行对上市公司产生不必要的损失，经综合考虑，并与对方多次沟通，公司已经与海南海尔思医疗器械有限公司在海南省海口市中级人民法院签署附条件生效《执行和解协议》，本协议经公司董事会审议通过后生效。
表决结果：6票赞成，2票反对，1票弃权。
董事张林新先生提出反对意见，反对理由：当时与海尔思签转让协议时我就不同意，在上次董事会上就该事项相关议案表决时投了反对票。
董事邓海滨先生提出反对意见，反对理由：如按此方案和解，公司将承担四千多万元的损失，不能很好地维护公司利益最大化。
独立董事何进日先生弃权，弃权理由：1.会给公司造成实际损失；2.无法确定“和解”是否最优；3.“代垫费用”需审计。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司就全资子公司股权转让涉及诉讼事项拟签署的公告》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月九日