北斗星通:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2022-015
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年3月7日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022年2月
28日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
公司拟使用自有资金不低于1.5亿元（含本数）不超过2亿元（含本数），以集中竞价的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的数量区间为300万股-400万股（均含本数），占公司目前总股本的比例区间为0.59%-0.78%（以公司现总股本512199997股为基数计算）回购价格不超过人民币50元/股（含本数）。具体回
购金额以回购期满时实际回购金额为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2022-017）刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；2、独立董事关于公司回购股份方案相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022年3月8日