先锋新材:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300163证券简称：先锋新材公告编号：2022-009
宁波先锋新材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）于2022年3月10日在公司会议室以现场加通讯的方式紧急召开了第五届董事会第十二次会议。公司于2022年3月10日以书面及口头的形式通知了全体董事，会议应参加董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长白瑞琛先生主持。
经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十二次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十二次会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2022年3月10日召开第五届董事会第十二次会议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》
公司拟增加为控股股东、实际控制人卢先锋控制的关联企业宁波先锋弘业投
资控股有限公司、宁波开心投资有限公司总额不超过7400万元人民币的银行贷
款提供连带责任担保，担保期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年9月30日，每年担保费率为实际担保总额的2%。
公司独立董事已进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见本公司同日发布于巨潮资讯网上的相关公告。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将该事项提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年3月28日（星期一）13:30在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见本公司同日发布于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日