道氏技术:独立董事关于第五届董事会2022年第4次会议相关事项的独立意见

广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第五届董事会2022年第4次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，我们作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）的独立董事，已审阅了公司第五届董事会2022年第4次会议的相关议案资料，现基于独立判断立场，就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的独立意见经审阅，公司全资子公司芜湖佳纳能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的定价依据上海德勤资产评估有限公司出具的《广东佳纳资产评估报告》（沪德勤
评报（2022）40001号），结合芜湖市在交通区位条件、产业优惠政策支持、新能
源汽车产业链集群效应等方面的优势，基于自愿、公平、公正的原则，经各方友好协商后确定，定价不存在明显低于市场同类交易价格的情形，定价公允合理，符合公司战略发展规划。该事项不存在损害公司、公司全体股东以及中小股东利益的情形。本次增资事项在董事会审议过程中，关联董事已回避表决，审议程序合法、合规。
因此，我们同意本次增资暨关联交易事项。
（二）关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的独立意见经审阅，公司与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合作合同事项，有利于保障公司的产能建设，扩大市场占有率，提升公司竞争力，符合公司战略发展规划。该事项不存在损害公司、公司全体股东以及中小股东利益的情形。事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
因此，我们同意本次签订项目投资合同事项。
（三）关于增资 PT. JIANA ENERGY RESOURCES 的独立意见经审阅，公司本次增资PT. JIANA ENERGY RESOURCES有利于保障公司镍资源的供应，完善原材料供应链，进而降低高镍三元前驱体产品的成本，增强核心竞争力，符合公司的长远规划和发展需要。事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
因此，我们同意公司本次增资PT. JIANA ENERGY RESOURCES的事项。
（以下无正文，下为签署页）（本页为《独立董事关于第五届董事会2022年第4次会议相关事项的独立意见》之签字页）刘连皂秦伟蒋岩波