皖仪科技:关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：688600证券简称：皖仪科技公告编号：2022-010
安徽皖仪科技股份有限公司关于
2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司2022年度独立董事津贴为7万元/年/人（税前）。
2.非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事，2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
（二）监事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的监事，2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。
未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员2022年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员办理五险一金。
在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、任期内辞职等
原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
三、审议程序（一）公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会、监事会审议。
（二）2022年3月9日，第四届董事第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。
（三）独立董事意见：
1.关于公司2022年度董事薪酬方案的独立意见：公司2022年度董事薪酬方
案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情况，符合公司长远发展需要，未损害公司和全体股东的利益。
因此，独立董事一致同意公司2022年度董事薪酬方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。2.关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的独立意见：公司2022年度高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情况及高级管理人员任职能力，促进工作效率和经营效益的提升，未损害公司和全体股东的利益。
因此，独立董事一致同意公司2022年度高级管理人员薪酬方案。
（四）公司2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后执行；公司2022年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日