艾比森:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300389证券简称：艾比森公告编码：2022-011
深圳市艾比森光电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”或“艾比森”）2022年第
一次临时股东大会现场会议于2022年03月11日（星期五）下午15:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2022年03月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年03月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年03月11日上午9:15至下午
15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份196288447股，占公司有表决权股份总数的62.5982%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份134970203股，占公司有表决权股份总数的
43.0432%。通过网络投票的股东3人，代表股份61318244股，占公司有表决
权股份总数的19.5549%。
（注：截止股权登记日，公司总股本为318994173股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为5425100股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为313569073股。）
13、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见
证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东丁彦辉先生对本议案进行回避表决。
总表决情况：
同意113766078股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
99.9871%；反对14700股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
0.0129%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意3200股，占出席会议非关联股东中小股东所持有效表决权股份总数的
17.8771%；反对14700股，占出席会议非关联股东中小股东所持有效表决权股
份总数的82.1229%；弃权0股，占出席会议非关联股东中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的王翠萍、马冬梅律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件1、《深圳市艾比森光电股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
2深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2022年3月11日
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