菲利华:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300395证券简称：菲利华公告编号：2022-12
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为2022年3月11日13:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2021年3月11日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴学民先生本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东149人，代表股份119571823股，占上市公司总股份的35.3816％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3646400股，占上市公司总股份的1.0790％。通过网络投票的股东148人，代表股份
115925423股，占上市公司总股份的34.3027％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东148人，代表股份115925423股，占上市公司总股份的34.3027％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东148人，代表股份
115925423股，占上市公司总股份的34.3027％。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联股东回避表决，决议如下：
议案1.00《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意119566123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对2200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意115919723股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9951％；反对2200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。
三、律师出具的意见
（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所
（二）结论性意见：湖北今天律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年3月11日