美亚柏科:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2022-29
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年3月10日（星期四）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公
司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5、会议出席情况：
1、出席会议的股东和股东代表人数(人)86
1其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)18
通过网络投票出席会议的股东人数(人)68
2、出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）382709036
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）380430476
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）2278560
3、出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）47.4165%
其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）47.1341%
通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）0.2823%
出席会议的股东均为2022年3月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。
（4）公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订部分条款的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 380946076 99.5393% 1722960 0.4502% 40000 0.0105%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 15980758 90.0643％ 1722960 9.7103％ 40000 0.2254％
表决结果：该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
22、审议通过《关于修订部分条款的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 380837976 99.5111％ 1871060 0.4889％ 0 0.0000％其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 15872658 89.4551％ 1871060 10.5449％ 0 0.0000％
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《关于修订部分条款的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 380869276 99.5193％ 1799760 0.4703％ 40000 0.0105％其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 15903958 89.6315％ 1799760 10.1431％ 40000 0.2254％
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东滕达、郭永芳、申强、李国林、刘冬颖、卓桂英、栾江霞、吴鸿伟、张乃军、葛鹏、周成祖、蔡志评、许光锋、杜新
胜、水军回避表决，回避表决股份总数为240136357股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3A股 140701619 98.6876% 1831060 1.2843% 40000 0.0281%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 15225677 89.0560% 1831060 10.7100% 40000 0.2340%
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东许光锋回避表决，回避表决股份总数为9000股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 381018476 99.5606% 1677560 0.4383% 4000 0.0010%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 16062158 90.5231% 1677560 9.4544% 4000 0.0225%
表决结果：该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
4厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022年3月10日
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