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证券代码:000411证券简称:英特集团公告编号:2022-009
债券代码:127028债券简称:英特转债
浙江英特集团股份有限公司
九届十一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月4日,浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、专人送
达方式向全体董事发出了召开九届十一次董事会议的通知。会议于2022年3月10日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实际出席会议的董事8人,缺席会议的董事0人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江英特集团股份有限公司章程》的规定。
会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:
一、审议通过了公司《关于控股子公司英特药业为参股公司提供财务资助的议案》(同意
8票、反对0票、弃权0票)。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022年3月12日 |
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