北部湾港:第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2022013
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十二次会议于2022年3月9日（星期三）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于2022年3月4日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事长李延强、董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资建设防城港粮食输送改造工程（六期）项目的议案》
为满足防城港粮食贸易业务快速增长的需求，增加粮食筒仓的总仓容，以完善粮食仓库的仓型组合，创造公司业务发展和抢占更大市场份额的条件，公司董事会同意由公司全资子公司北部湾港防城港码头有限公司作为项目业主投资建设防城港粮食输
-1-送改造工程（六期），投资总额估算为64745.10万元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于投资建设防城港粮食输送改造工程（六期）项目的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联交易的议案》
为开展北海港铁山港北暮作业区304~306#堆场（粮食堆场）建设，公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公司（以下简称“北海码头”）开展了该项目工程施工的公开招投标工作，经评标确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建司”）为中标单位。公司董事会同意由北海码头与中港建司签署《北海港铁山港北暮作业区304~306#堆场建设工程（粮食堆场）施工合同》，由中港建司负责提供该项目的工程施工服务，涉及关联交易金额为3885.65万元。
本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”），2名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前认可
意见及独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案
-2-发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》
为满足公司工程建设项目的资金需求，缓解资金压力，减低融资成本，公司董事会同意公司通过控股股东北部湾港集团向广西壮族自治区政府申请2022年度政府专项债券资金，用于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7、8号泊位改造工程等4个
工程项目，最高不超过4.00亿元，实际获批项目、获批额度、借款综合利率以广西壮族自治区政府的批复为准，同时在获得批复文件后，由公司分别与北部湾港集团及业主单位签署《政府债券资金使用协议》，北部湾港集团将以其获得的广西壮族自治区政府专项债券资金向公司提供财务资助，公司将获得的政府专项债券资金转入业主单位，由业主单位承担归还本金、利息及其他费用的义务，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本议案涉及的关联方为北部湾港集团，2名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的公告》、独立董
事对本议案发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
-3-四、审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据国务院国资委办公厅印发的《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知（国资厅发改革〔2021〕32号）》及自治区国资委相关文件精神，公司董事会同意公司拟定的《北部湾港股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订的议案》
根据公司管理体系工作要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会提名委员会实施细则》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《北部湾港股份有限公司董事会提名委员会实施细则》同日刊登于巨潮资讯网。
六、审议通过了《关于修订的议案》
根据公司管理体系工作要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《北部湾港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告
-4-北部湾港股份有限公司董事会
2022年3月10日